东旭光电：九届十三次董事会决议公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2020-012

东旭光电科技股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。8 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2020年3月17日下午17:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十三次临时会议，会议通知已于2020年3月14日以文本方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于同意江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款2,745万元，期限一年，并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日