证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2020-046
上海沃施园艺股份有限公司 2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2020年4月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室。 3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份21,036,500股，占上市公司总股份的17.0723％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,911,600股，占上市公司总股份的16.9710％。通过网络投票的股东2人，代表股份124,900股，占上市公司总股份的0.1014％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份125,000股，占上市公司总股份的0.1014％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东2人，代表股份124,900股，占上市公司总股份的0.1014％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一） 审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二） 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三） 审议并通过《关于公司2019年度报告及年报摘要的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四） 审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五） 审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六） 审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七） 审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八） 审议并通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九） 审议并通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十） 审议并通过《关于对子公司银行借款进行担保的议案》 总表决情况：
同意20,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.4063％；反对124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0800％；反对124,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一） 审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：
11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数：21,036,400股 中小股东总表决情况：
11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数：124,900股
（十二） 审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：
12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：21,036,400股 中小股东总表决情况：
12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数：124,900股
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