新三板股改及挂牌时间推进表（参考方案）
新三板股改及挂牌时间推进表（参考方案）
时间节点 工作目标 工作内容 1. 各中介与公司股东、高管就有限公司拟在全国股份转让系T日 中介机构进场 统挂牌事项进行初步的沟通，并初步拟定新三板上市方案； 公司、律师、券商、会2. 初步与公司股东、高管沟通了解公司的法律、财务及业务情况，初步拟定以【】月【】日为股改基准日。 1. 律师出具法律尽职调查清单，完成对公司的法律初步尽职T+10日 完成初步法律尽职调查 调查； 2. 出具简要法律尽职调查报告，并就发现的法律问题出具整改方案，并协助公司进行整改。 1. 会计师完成对公司财务方面基础性工作的尽职调查； T+15日 完成初步财务尽职调查 2. 出具简要财务尽职调查报告，协助公司完成财务、内控的规范。 T+20日 完成股权结构调整、董事会、监事会人选确定 1.律师协助公司设立员工持股平台（员工持股会的类型平台的合伙协议），起草合伙协议等相关文件；2.协助股东调整股权公司、律师、券商 会计师 律师 计师、
主要责任方 1
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结构，协助公司遴选董事、监事人选。（董监的任职资格） T+22日 名称预核准 会计师出具【】月【】日T+45日 为基准日的审计报告、评估师出具评估报告 股改的三会制度、章程等文件 律师起草股份公司三会治理制度、公司章程、股份公司挂牌及转让的文件、相关议案等 召开同意整体变更为股份公司的董事会会议。审议以下议案： 1．同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司（非上市公司）。 T+46日 有限公司召开拟股改的董事会会议 2．同意公司名称由有限公司变更为股份有限公司。 3．公司整体变更发起设立股份公司的具体方案。(股改方案） 4．同意有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继。 5．审议通过公司财务报告 6．提议股东会全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设审计报告、评估报告 办理股份公司名称预核准（程序和文件） 公司 会计师 T+45日 律师 2
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立股份公司的相关事宜。 7．提议于【】年【】月【】日召开有限公司临时股东会会议，律师起草相关议案文件（董事会会决议末班） 召开同意整体变更为股份公司的股东会会议。审议以下议案： 1．同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司（非上市公司）。 2．同意公司名称由有限公司变更为股份有限公司。 T+47日 有限公司召开同意股改的股东会会议 3．公司整体变更发起设立股份公司的具体方案。 4．同意有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继。 5．审议通过公司财务报告 6．全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份公司的相关事宜。 律师起草相关议案文件（股东会决议末班） 发出创立大会暨第一次T+47日 股东大会会议通知及议案（包括新三板挂牌的议案） 发出创立大会暨第一次股东大会会议通知及议案（通知方式、表现形式） 公司 公司、律师 3
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