建筑工程项目管理制度(附图表)

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工程项目管理制度

目 录

工程项目管理制度(总) ..................................... 1 项目立项管理制度 ........................................ 12 邀标管理制度 ............................................ 23 设计评审管理制度 ........................................ 37 工程项目预算管理办法 .................................... 48 工程项目现场管理制度 .................................... 60 工程变更管理制度 ........................................ 81 竣工决算管理制度 ........................................ 97 竣工验收管理制度 ....................................... 110 工程款结算支付管理制度 ................................. 128 零星工程项目管理制度 ................................... 141 工程档案管理制度 ....................................... 158

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工程项目管理制度(总)

一、工程项目管理组织架构

总裁 项目领导小组 竣工验收组 投资发展部 决算组 中介服务机构 预算组 设计评审组 使用部门 供 应 部 财务部 项 目 部 档案室 现场工作组

注：1.虚线框标注的部门为公司非常设机构；

2.设计评审组由土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、使用单位、市场、采购以及中介结构等相关专家组成；

3.预算组：由工程人员、财务人员、技术人员、设备人员、采购人员、中介服务机构等相关专家组成；

4.决算组：由工程人员、财务人员、技术人员、设备部人员、采购人员、中介服务机构等相关专家组成；

5.竣工验收组：勘察、设计、监理、施工等单位人员及公司项目部、设备、使用单位人员、资料、财务、中介服务机构等专家；

6.中介服务机构：是指公司聘请的四川华信会计事务所。

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二、工程项目管理流程 流程 提出项目建议工作要点 责任部门 可行性研究审批立项1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议； 投资发展部 分子公司主2.公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展公司、要领导； 部提出项目建议； 总裁 3.总裁审批。 1.市场调研； 营销中心 2.项目评审； 投资发展部 3.编制可行性报告。 投资发展部 1.立项申请； 总裁或董事会、2.根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。 股东会 1.项目部从数据库中挑选3家以上候选单位； 项目部，供应部 2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐； 财务部，法务部 3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定项目领导小组 最终的勘察和设计单位； 4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。 总裁 选择勘察设计单位勘察设计1.征集工程项目需求； 2.工程项目方案设计； 3.设计评审； 4.设计方案审批； 5.设计成果备案； 6.设计费用支付。 项目部，设计方 设计评审组 项目领导小组 项目部，供应部，预算组，总裁 项目领导小组 预算编制1.熟悉工程资料； 2.市场调研； 3.编制预算； 4.预算审批。 选择施工监理单位1.每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位； 项目部，供应部 2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐； 财务部，法务部 3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定项目领导小组 最终合作单位； 4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。 总裁 NO工程变更YES确定变更方案工程实施现场管理竣工决算1.施工单位按照施工图、工程进度计划施工； 项目部 2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况； 现场人员 3.相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目供应部 部、中介服务机构审核； 财务部 4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项中介服务机构 目领导小组或总裁审批。 施工方，监理方 1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报项目部 告、竣工图； 2.竣工清理； 决算组 3.筹建决算组，决算组编制竣工决算书； 项目领导小组 4.竣工决算审计； 5.竣工决算审批。 总裁 1.施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收； 2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件； 项目部 竣工验收组 3.竣工验收组进行竣工验收； 4.项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行政府相关部门 专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。 1.每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到项目部 进度95%后，根据通过审核的进度结算情况支付； 财务部 2.工程合同款按照合同规定金额支付； 项目领导小组 3.竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付。 总裁 1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书； 使用部门 2.竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门； 项目部 3.项目部办理相关权属证明。 竣工验收工程款支付工程交付.

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工程项目管理制度(总)

第一章 总则

1.1为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。

1.2工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、技术改造工程、零星工程等。

1.3本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、技术改造、维修、安装等工程项目。

1.4管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。

第二章 相关部门职责

2.1工程项目管理应遵循如下原则：

（1）及时、实事求是、审批程序简单、有效； （2）实施监督与决策控制相结合； （3）不相容岗位相互分离、制约； （4）分工明确。

2.2项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制： （1）参与项目的可行性论证和评估； （2）受理零星工程项目申请；

（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审； （4）工程项目报建； （5）组织工程项目设计评审； （6）组织编制预算；

（7）组建工程项目现场管理机构；

（8）监督工程质量、进度，审核工程变更； （9）组织工程项目的决算、验收；

（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款； （11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档；

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（12）工程项目数据库的建设。

2.4使用部门是工程项目的最终使用者，负责： （1）提出零星工程立项申请； （2）对工程项目提出要求；

（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审； （4）提出工程变更； （5）参与工程验收；

（6）工程竣工验收合格后，接收工程。

2.5供应部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责

（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库； （2）参与合作单位、合作合同的评审； （3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求； （4）参与工程项目预算前的市场调研； （5）采购工程项目所需的材料、设备等；

（6）相关方提出物料价格变更时，供应部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，供应部按照要求采购工程物料。

2.6财务部

（1）参与工程项目的可研论证与评估； （2）合作单位报价的评审、合同评审； （3）参与工程项目的预算、决算；

（4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。 2.7档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。

2.8项目领导小组确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程吧变更方案、变更预算、审批签署竣工决算，确定工程验收组成员、审批工程款申请。

2.9总裁负责项目立项的审批、审批签署工程项目相关合同、审批签署工程预算、决算，审批签署工程变更方案，审核工程款付款申请。

第三章 工程项目管理

3.1工程项目审批权限

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