证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-042
万向新元科技股份有限公司
关于取消公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十二次会议部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了2020年第三次临时董事会、2020年第一次临时监事会，审议通过了《关于取消公司第三届董事会第十八次会议部分议案的议案》、《关于取消公司第三届监事会第十二次会议部分议案的议案》，具体内容如下：
鉴于《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律、法规、规范性文件的修订及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行修订，并于2020年4月14日与江西国联大成实业有限公司、李俊茂、胡茂春、马建林、马姣、魏泽璇、王维、徐国仔、蒋勇、付嫦娥签署《股份认购协议之解除协议》。因此取消公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于与非公开发行对象签署股份认购协议的议案》。
备查文件
1、2020年第三次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于2020年第三次临时董事会会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于2020年第三次临时董事会审议相关事项的独立意见。 4、2020年第一次临时监事会会议决议； 特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会
2020年4月14日
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