ABYG部门职责

中国**投资集团有限公司

部门职责说明书

新华信管理咨询公司 二○○二年二月二十二日

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结合中国**目前状况的组织结构图

结合中国**目前状况设置的公司组织结构如下，但新华信建议中国**的组织结构应尽快向下一阶段的组织结构过渡

股东大会 监事会 董事会 投资委员会 总裁 董事会秘书 副总裁 副总裁 副总裁 财务总监 投资管理部人力资源部 人力资源部综合管理部资金财务部审计监察部 注：以下的部门职责说明书是按新华信建议的组织结构编写的各部门职责说明，在结合中国**目前状况的组织结构中，各部门的职责可以参照以下部门说明书中相关的部门职责：

现阶段的部门职责 新华信建议的部门职责

投资管理部 ———————— 投资管理部、投资银行部、研究发展部 资金财务部 ———————— 资金财务部、资产管理部 人力资源部 ———————— 人力资源部 审计监察部 ———————— 审计监察部 综合管理部 ———————— 总裁办公室

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新华信建议按照投资公司管理模式设计的中国**投资集团

有限公司组织结构图

投资 银 行部

股东大会 监事会 董事会 投资委员会 总裁 董事会秘书 副总裁 副总裁 常务副总裁 财务总监 投资管理部研究发展部北天浦人力资源部 北京房地产天津房地产上海房地产资产管理部资金财务部审计监察部总裁办公室

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1. 投资决策委员会职责

投资决策委员会由董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、投资管理部、资产管理部、资金财务部、研究发展部部门经理、外部专家及董事会认为需要的其它人员组成。投资委员会采取不定期开会的工作方式，投资副总裁为会议召集人，对项目的决议采取三分之二多数通过的原则。 a) 对公司提出的投资项目进行讨论并形成决议 b) 拟定公司年度投资指导意见

c) 对公司提交的年度投资计划进行审核 d) 审核投资项目的最终处置意见

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2. 投资管理部职责

a) 负责建立并完善公司项目投资制度。

b) 负责公司投资项目的立项、尽职调查、组织可行性论证、项目评估，协助投资副总裁进行项目谈判。 c) 负责组织投资项目的具体实施。

d) 负责投资项目信息库、专家库的建设与维护。 e) 协助投资副总裁制定年度投资计划。 f) 总裁或直接领导交办的其它工作。 直接领导：投资副总裁

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