凯恩集团
凯恩集团化管理体系附件2
集团关键管理体系和流程设计
集团管理流程包括“战略流程、业务流程、操作流程”三个层次。战略流程主要指集团的管理流程，他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程及相应的管理体系。
按照凯恩目前急需构建的功能和体系，本报告涉及的战略流程主要有：
战略管理体系和决策流程 计划管理体系和流程 信息管理体系 投资管理流程
人力资源招聘管理体系和流程 财务预算管理体系和流程 物资采购和财务报销流程 会议管理制度 文件管理制度等 等
(其他的流程可以内部为主来进行补充)
一、集团战略管理和决策体系及流程
第一章 最高决策机构
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第一条 集团的最高决策机构为以总裁、副总裁、财务总监以及集团办公室主任等高层组成的领导班子。
第二条 集团总部职权：总部主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际，行使以下职权：
第１款 确立集团的核心理念体系及企业精神体系。 第２款 批准集团的长期战略目标及中长期发展规划。 第３款 确定集团的管理模式和组织机构方案。
第４款 确定集团各部门以及子公司和分公司（办事处）的职责和权利。
第５款 批准投资集团公司和下属事业单位的投资计划和方案（包括新建、扩建、技改和购并项目）。
第６款 批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。 第７款 确定集团所有下属单位股权的设置和调整以及股票上市安排。
第８款 批准集团全局性的政策、标准和制度。 第９款 依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。 第三条：集团设总裁一人。集团以总裁办公会议的形式对集团的重大事项进行讨论和表决。
第四条：总裁办公会议成员
总裁、副总裁、财务总监及总部主要部门负责人、主要子公司董事长和总经理
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第五条：总裁办公会议一般每月开会一次，讨论并决定阶段性重大问题。
第二章 专家委员会
第一条 集团总部下设若干专家委员会（以下简称专委会）。 第二条 专委会的宗旨是为集团的发展提供确切和有价值的信息和思路，为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。专家委员会对重大的事项具有否决权，但没有决定权。
第三条 根据企业现状，暂设以下专委会 战略发展委员会 薪酬和考核委员会 技术委员会
各专委会委员由相关部门负责人、子公司高层、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成，委员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。
各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。
第四条：各专委会负责人和成员由投资集团公司董事会推举产生。
第三章 各专委会职责
第一条 战略发展委员会行使下列职责：
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第１款 对以下内容进行审议、提供意见和决策依据： ⑴集团长期目标和发展战略；
⑵集团中长期发展规划（５－１０年）； ⑶子公司中期经营计划（３－５年）； ⑷集团公司年度工作纲要； ⑸重要项目投资； ⑹收购兼并项目； ⑺股票上市及股权安排； ⑻内部资产重组； ⑼新事业单位设立。
第２款 提供集团发展及经营所需情报信息，包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信息。
第３款 根据集团发展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。
第４款 评估不同阶段集团的组织结构和管理模式。
第５款 对集团各环节的管理现状提出诊断，提高管理水平和经济运行质量。
第６款 指导和审议集团管理创新方案，促进构建集团的管理模式和管理运行体系。
第二条 企业文化专委会职责（待设立，供设立时参考） 第１款 从企业文化角度，营造良好的氛围，以达到完善激励机
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