股东会决议范本

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的规定， 公司于 年 月 日在公司住所召开了股东会,会议召召集人 ，会议由全体股东共同参加,代表100%表决权,符合法定程序,经代表100%表决权的股东讨论通过,作出如下决议：

1、同公司名称变更为：（按变更名称核准通知书填写） 2、同意公司住所变更为：（按房产证具体地址填写） 3、同意公司经管范国变更为：

4、同意新增股东 ； 退出股东会；

5、同意 将其拥有本公司的 %的股权 万元,一次性转让给 ；

同意 将其拥有本公司的 %的股权 万元,一次性转让给 ；

......

6、股东转让出资后,本公司新的出资结构如下:

认缴出资： 万元，出资方式：货币，认缴到位

时间： 年 月 日（按照章程上约定的认到位时间填写）

认缴出资： 万元，出资方式：货币，认缴到位

时间： 年 月 日（按照章程上约定的认到位时间填写）

......

7、会议选举 为执行董事兼经理（法定代表人），免去

执行董事兼经理（法定代表人）；

选举 为监事，免去 监事职职务；

8、同意公同注册资本由 万元变更为 万元,本次注册资本追缴的总额为 万元，其中：

（1）由 追缴 万元，出资方式：货币，前后共出资 万元，认缴出资时间： 年 月 日之前；

（2）由 追缴 万元，出资方式：货币，前后共出资 万元，认缴出资时间： 年 月 日之前； ......

9、同意公司的企业类型由有限责任公司（自然人出资或控股）变更为一人有限公司（自然人独资）；

10、同意重新制订章程；

11、同意公同注册资本认缴出资时间由 年 月 日变更为 年 月 日；

12、同意营业执照的副本数变更为 个； 13、同意经营期限变更为： 。

同意就以上变更内容修改本公司章程，具体修改内容见“本公司章程修正案”，并授权由公司法定代表人在章程修正案上签署。 全体股东签字：(新老股东签字)

XXXXXX公司（盖章） 年 月 日