行政事务管理手册 - 图文 

2020年5月29日

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行政事务管理手册

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会 议 记 录 表

年 月 日 编号

时间 会议名称 参加者 主要议题 对策措施 期限 月 日 时 至 月 日时 地点 负责人 追踪情况(时间) 主持人 记录人 2

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5．20 部门经理会议制度

1．0 目的

部门经理会议作为总经理的辅助机构,审议、决议公司内外重要或重大事项。

2．0 制定与废除

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本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。 3．0 会议成员构成

部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下,能够要求部门经理以下级别人员参加,听取她们的意见。

4．0 会议召开

部门经理会议分两种,一是例会,二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开;如果例会日适逢节假日,或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。

5．0 会议主持

会议由总经理召集并主持召开,总经理因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会议。其它会议成员能够用书面或口头的形式,说明理由,申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下,召集和主持权获得者,必须尽早召集会议。

6．0 审议事项 审议事项如下: 6．1 方针与计划事项

6．1．1 经营上重要的方针与计划。

6．1．2 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。 6．1．3 总经理认为特别有必要审议的其它事项。

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6．2 机构与制度事项

6．2．1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。

6．2．2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。

6．2．3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。 6．2．4 总经理认为特别必要的其它事项。 6．3 财务事项

6．3．1 一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。

6．3．2 一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。

6．3．3 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。

6．3．4 对一方进行20万元以上的投资事项。 6．3．5 对一方进行20万元以上的贷款事项。 6．3．6 融资与集资事项。 6．3．7 重要的对外担保事项。

6．3．8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。 6．3．9 不良债权的处理事项。

6．3．10 总经理认为有特别必要寓言的其它事项。

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