公司股东会议纪要

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公司股东会议纪要

篇一：股东大会会议记录 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况） 鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

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篇二：股东会会议记录(权威版) 有限公司

20XX年度第次（临时）股东大会会议记录 一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者： 8：大会列席者： 三、会议出席情况：

股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本 的%。