股东大会会议工作流程
（内部适用）
完时间 工作安排 注意事项 成情况 10 收集会议议题 确定会议议题、制 作议案 及预算 根据可能参加会议的人数，预定合 预定会议室 适的会议室。 预约见证律师、保 荐机构 董事会审议通过关 于召开股东大会会议的通知 通常和董事会决议一起公告； 对外公告会议通知 和议案 登记日。 安排制作会议礼品 或纪念品（如需要） 申请截止日的股东在股权登记日之前向中登公司申请 会议通知应确定股权登记日及会议 见证。 提醒律师，股东大会需由两名律师 本月工作总结、上报本月工作计划 1
名册 1、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐人会议的时间、地点； 2、确定出席会议的股东、董事、监参会人员的会前提醒 事、高管、律师、保荐机构等人员； 3、将议案发给律师，并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页（两名见证律师及事务所负责人签字，加盖公15 章）。 1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机（如需要）； 提前安排外地股东、董事、高管行程 2、确定在外地的股东、董事、高管的行程，并提醒做好相关接待及后勤工作；将相关安排通知外地股东、董事、高管。 通过业务专区，向交易所提交停牌停牌申请 申请 20 会议资料准备 1、制作会议PPT；准备股东名册； 2、准备签字笔、纸、名牌。 准备以下会议资料： 1、会议通知； 2、会议议案、附件资料；
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3、会议议程、规则； 4、签到表； 5、表决票； 6、会议决议（草稿）； 7、会议纪要（草稿）； 8、公告（草稿）。 1、通知行政部采购水果、茶点； 2、领取瓶装水； 会议准备、会议室3、准备投票箱。 提前调试 调试会议室：调试空调、音响、投影仪、电子牌。 提醒司机接送参会人员（如需要） 1、打开空调、音响、投影仪、电子会场布置、会议安牌； 排 2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。 25 资料准备 表决票、决议、纪要的签名页。 1、仔细核对身份证和股东代码卡； 2、授权委托的，需核对营业执照复股东签到 印件、授权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。
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会前资料准备：PPT、通知、议程、
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