股东大会会议工作流程
(内部适用)
完时间 工作安排 注意事项 成情况 10 收集会议议题 确定会议议题、制 作议案 及预算 根据可能参加会议的人数,预定合 预定会议室 适的会议室。 预约见证律师、保 荐机构 董事会审议通过关 于召开股东大会会议的通知 通常和董事会决议一起公告; 对外公告会议通知 和议案 登记日。 安排制作会议礼品 或纪念品(如需要) 申请截止日的股东在股权登记日之前向中登公司申请 会议通知应确定股权登记日及会议 见证。 提醒律师,股东大会需由两名律师 本月工作总结、上报本月工作计划 1
名册 1、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐人会议的时间、地点; 2、确定出席会议的股东、董事、监参会人员的会前提醒 事、高管、律师、保荐机构等人员; 3、将议案发给律师,并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页(两名见证律师及事务所负责人签字,加盖公15 章)。 1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机(如需要); 提前安排外地股东、董事、高管行程 2、确定在外地的股东、董事、高管的行程,并提醒做好相关接待及后勤工作;将相关安排通知外地股东、董事、高管。 通过业务专区,向交易所提交停牌停牌申请 申请 20 会议资料准备 1、制作会议PPT;准备股东名册; 2、准备签字笔、纸、名牌。 准备以下会议资料: 1、会议通知; 2、会议议案、附件资料;
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3、会议议程、规则; 4、签到表; 5、表决票; 6、会议决议(草稿); 7、会议纪要(草稿); 8、公告(草稿)。 1、通知行政部采购水果、茶点; 2、领取瓶装水; 会议准备、会议室3、准备投票箱。 提前调试 调试会议室:调试空调、音响、投影仪、电子牌。 提醒司机接送参会人员(如需要) 1、打开空调、音响、投影仪、电子会场布置、会议安牌; 排 2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。 25 资料准备 表决票、决议、纪要的签名页。 1、仔细核对身份证和股东代码卡; 2、授权委托的,需核对营业执照复股东签到 印件、授权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。
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会前资料准备:PPT、通知、议程、
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