东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司
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核决权限办法
1 目的
为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。
2 适用范围
（1） 人事类。
（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算 （3） 各项费用支付及付款凭证
（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5） 固定资产的异动处理。
3 核决权限
上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。
4 核决行使
（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。 （2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。
（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管
按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制
各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。
6 授权与取消
（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级
主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。
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（2） 以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。
7 管制部门及审核
（1） 管制部门
? 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； ? 人事单位为人事类业务的管制部门。 （2） 管制凭据
? 核决权限表。
? 订有合约或经呈准的专门计费标准。 （3） 凭据审核要点
? 核决权限是否足够。 ? 凭证合法性、合理性。 ? 费用合理性、正确性。
8 其他
各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。
9 实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。
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授权通知单
部门：
被授权人 授权人 职称 姓名 签名式 授权内容 授权 日期 取消 日期 说明 丁总 品管主管 谭乾权 1.本部门员工的任免权。2.本部门检验产品、物料的2015-0最终判定。3.对本5-29 公司成品出货质量负责 1.本部门员工的任免权。2.维修类2015-0或特采类500元内5-29 批准权。3.行使安全职责的监督权 1.本部门员工的任免权。2.对本部2015-0门各组的产量及5-29 质量负责.3.部门设备调配权 1.本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、2015-0流失率负责，对公5-29 司内部管理系统健全度及劳资风险负责 1.本部门人员的任免权。2.对本部门各人员月度、季 度、年度的综合业绩负责. 丁总 行政主任 刘小伟 丁总 生产主管 吴毅/黄成/王祥 松 丁总 人力资程建华 源主任 丁总 业务部 杨秀之 批 示 一式二份 授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。
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核决权限表
类别：人事类
项次 项目 内 容 组 织 、 编 制 人 员 增 二 补 、 任 用 核决权限 核决者 CEO CEO CEO 说 明 呈董事会核备 呈董事会核备 呈董事会核备 提报分管CTO/CMO/COO任用 提报CEO任用 提报董事会任用 提报CEO任用 报备董事会 提报分管CTO/CMO/COO任用 提报CEO任用 提报董事会任用 提报分管CTO/CMO/COO 提报CEO 提报董事会 组织系统变更 人员编制设定 人员编制变更 一 编制内人员增补申请依右列部门总经七职等（含）以下人员 理 分管（含）人规定核决。编制八至十三职等CTO/CMO/C员 外一律呈CEOOO 核准。（由用人十四、十五职等人员 CEO 部门申请） 十六职等人员 董事会 三 调 任 由用人部门申请 分管十一职等（含）以下人CTO/CMO/C员 OO 十二、十三职等人员 CEO 十四职等以上人员 董事会 部门总经七职等（含）以下人员 理 晋 升 分管职位晋升与职八至十三职等（含）人CTO/CMO/C务调任（由用人员 OO 单位申请） 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 考 核 、 奖 惩 董事会 四 十一职等（含）以下人部门总经员 理 分管年终考绩评估 十二、十三职等人员 CTO/CMO/COO 十四、十五职等人员 CEO 五
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