新公司第一次股东大会流程及注意事项知识分享

2. 联系人：XXXX 电话：XXXX 特此通知

XXXXX有限公司

2017年X月X日

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXX有限公司全体股东于2017年X月X日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、同意通过《公司章程》和《三会议事规则》； 二、根据《公司章程》选举第一届董事会成员为： ；董事会成员的报酬为： ；董事会成员任期为三年，可连选连任；

三、根据《公司章程》选举监事会成员为： ；确定监事会成员的报酬为： ；监事会成员任期为三年，可连选连任；

四、全权委托本公司员工XXX办理公司注册登记手续及领取公司《营业执照》。

法人股东盖章：XXXX

XXXX

xxx有限公司

2017年X月X日

股东代表授权委托书

委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司 受托人：xxx，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 委托代理事项：

本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50%股权，现委托xxx先生（身份证号码： ）作为本公司股东代表，并授权其

根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。 委托授权范围：

1. 代为提议召开临时股东大会；

2. 代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；

3. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权； 4. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；

5. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；

6. 其他与召开临时股东大会有关事项。

委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

特别说明：本委托无转委托权。

委托人（盖章）： 法定代表人（签字）： 受托人： 日期：

附:身份证复印件

指定代表或者共同委托人代理人的证明

指定代表或者委托代理人姓名： XXXX

委托事项及权限：

1：办理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 （单位名称）的

□名称核准、□设立、□变更、□备案、□注销、□股权出质、□其他登记、□备案事宜。

2、□同意、□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、□同意、□不同意修改企业自备文件的错误； 4、□同意、□不同意修改有关表格的填写错误； 5、□同意、□不同意领取营业执照和有关文书。 指定或者委托有有效期限：至2017 年 X月 X日

单 位：XXXXXX有限公司 指定代表或委托代理人信息 联系电话：0871-68397320 签 字：