公司内部审批权限一览表全新

XXX有限公司内部审批权限一览表

目的：本内部审批权限适用于XX、XX广告公司、XX科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营

行为。

要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财

务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。

类别 编审批事项 号 审批节点① 审批节点② 审批节点③ 审批节点④ 审批节点⑤ 审批节点⑥资 1 固定资产的评审、 IT 资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经总公司总经理 备案 本 性 申购、调拨、报废 非IT 理 2 低值易耗品的申购、调拨、报废 支 资产管理员 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 出 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 3 工程预、决算审计 部门负责人 行政办 分公司总经理 财务部经理 法务审计办 总公司总经理 （总经办会议） 4 租赁策划方案等相关工作审批 财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审 5 转租审批 分公司总经理 财务部经理 审计法务办 总公司总经理 外联 6 有关对外联络相关的一切事宜 部门负责人 分公司总经理 审计法务办 总公司副总经理 计划类 7 年度经营计划 分公司总经理 总公司总经理 （总经办会议） 8 年度经营拓展计划（增量业务） 项分公司总经理 总公司总经理 （总经办会议） 目 9 对外资金拆借、融资 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 1预算外新增费用报销 0 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 办公会议 1促销活动方案、计划、申请 1 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 1出差计划及借款审2 批 产生住宿 疆内 不产生住宿 直接上级 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 ／职能部门经理 总公司副总经理 直接上级 部门负责人 分公司总经理 直接上级 疆外 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 ／职能部门经总公司副总经理 总公司总经理 理 1备用金申请（按经营需求审核额3 度申请） 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 / 部门经理 日常经1人员绩效工资、福利、各种补贴、分公司总经理 1 加班费 申请、评审、支付 人力资源部 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案 费 1人员交通费用、电话费用报销 2 直接上级 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 不能超过标准，超过部分自行负担 占号费用、线路租赁费报销、支部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经总公司总经理（参与评审）付 理 1日常经营费用（水暖费用、物业3 费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 （额度较大） 1相关规费（劳动保护费、绿化费、4 保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等） 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 1咨询费 5 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 1名片费部门副经理以上岗位首部门负责人 人力资源部经行政办 分公司总经理 6 用 次印刷、 部门副经理岗位第二次印刷 理 部门副经理以下人员 部门负责人 分公司总经理 按部门管理办法，人力资源部门备案 1宣传品印刷首次印刷 7 费 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 1销售部门商品调价请示、商品销8 价损失 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 经营类布首次 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经总公司总经理 标 理 第二次 部门负责人 分公司总经理 1办公用品9 的 申购、采购 部门负责人 总公司行政办 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 计划、领用 部门负责人 总公司行政办 2礼品费 0 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 2图书费 1 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 票据必须由总公司总副经理审核 2促销费用（含演出费用） 2 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 2返利支出、号源正常返利 3 部门负责人 分公司总经理 财务部经理 总公司副总经理 总公司总经理 （号源正常返利以外） 2招待费 4 部门负责人 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 （300元以上） （300元以下） 2差旅费报销 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经后附审批计划（一式两份）5 理 2业务固定电话费用超预算、超额6 度支付 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 不能超过一年预算 2广告费支付 7 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经总公司总经理 理 2修理费用 8 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经总公司总经理 理 （100元以下） 行政办承办2车辆费用 9 标准以内 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 超出标准部分 超出部分自行承担 处罚 费3不合格单的开部门员工 0 据 直接上级 分公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部 主管以上 用 直接上级 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部 3行政处分或经济部门员工 1 处罚 直接上级 分公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部 主管以上 直接上级 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 人力资源部备案 资金交付财务部 周转经费 3代维费、代办费 2 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 3材料费 3 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 3运杂费 4 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 3信息费用 5 部门负责人 财务部经理 分公司总经理 总公司副总经理 总公司总经理 人 3年度培训计划 6 人力资源部 分公司总经理 总公司总经理（总经理办公会） 事 3与分公司整体相关的各种文件 相 关 3定编范围内人员需求、确定及增的 费 3招聘费用申请 用 9 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理 8 编申请 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理 7 人力资源部 分公司总经理 总公司总经理 总公司行政办下发 4员工绩效考核方案 0 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理 4员工薪酬等付款计划 1 人力资源部经理 财务部经理 分公司总经理 总公司总经理 4员工调资计划 2 部门负责人 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理 4任命通知 3 主管以上（含主管） 直接上级 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理 4员工内部主管以上（含主管） 4 调动、离职 直接上级 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理 主管以下 部门负责人 人力资源部经理 4员工请、休事、病假 主管以上 5 假申请 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 总公司总经理 1天以上 主管以下 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 事、病假1天以下 （含1天） 部门负责人 人力资源部经理 分公司总经理 休假 部门负责人 分公司总经理 人力资源部经理 总公司总经理（主管以上） 员工调休

部门负责人 分公司总经理