七、工作分工和具体任务 （一）检查一组
检查人员6人：现场指挥由县局稽查机动中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，高速公路交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。 工作职责：负责XX高速公路省际收费主线站点的检查。 （二）检查二组
检查人员5人：现场指挥由县局稽查机动中队副队长负责、稽查队员1人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。 工作职责：负责高速公路本县进出口的检查。 （三）检查三组
检查人员6人：现场指挥由县局稽查一中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。 工作职责：负责国道公路的检查。
稽查大队负责人作为现场检查总指挥，参加一组的检查。 八、检查要求：
（一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录等文书。先行登记保存的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。
（二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台。
（三）负责国道公路检查组要注意车辆、人身安全，由公安部门对运输车辆进行堵截，避免与运输车辆正面发生冲突。涉案车辆查获后，要注意控制车主及驾驶员与外界有关方面的联系，以防还有其他储存窝点的转移赃物。 九、检查报告
检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。
十、调查取证方案要报分管领导批准后实施。
1、根据资料一制订生产环节调查取证方案时可采用哪些检查方法？
参考答案：根据资料一制订生产环节调查取证方案时可采用以下检查方法：①现场要注意收集注重原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像；
②如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。
2、 根据资料二制订存储环节调查取证方案时，如何设置突发事件处置方法？
参考答案：根据资料二制订存储环节调查取证方案时，应设置如下突发事件处置方法：
发生突发事件的，启动相应的应急突发事件工作预案。
①联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件；
②在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全；
③对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。
3、根据资料三，请回答此调查取证方案在内容上有哪些欠缺的地方？
标准答案：此调查取证方案在内容上有以下欠缺的地方：一是缺少案件调查组负责人（4分）；二是
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调查纪律要求应在方案中明确 (4分)；三是调查取证中须配备的必要的执法装备应明确（3分）；四是方案中缺少预计完成的时间。（4分）
第四题：
资料一：
A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为增强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。
资料二：
某县烟草专卖局接到群众举报，县城A零售户出售非法生产卷烟，遂指派执法人员甲、乙（甲、乙均取得了烟草专卖执法检查证）前往调查。两名执法人员出示了检查证件，表明了身份。后在A的经营场所内查获非法生产卷烟15条，取得非法生产卷烟销售账册一份，并采取了先行登记保存措施。甲、乙现场制作了勘验笔录，对A进行了询问， A供述所查获卷烟为从县城B零售户处购进，共进15条，准备销售但尚未售出。询问笔录没有经A阅读和确认签字，甲、乙便将其带回。案件审理过程中，执法人员从A记录的销售账册发现，A共购进了20条，已经售出5条，遂对A进行了教育，并就进货数量再次对其进行询问，A承认因害怕被处罚说了假话，的确购进了20条，已经售出了5条。办案人员认为，对A第二次询问制作的笔录能与其他证据相互印证，第一次的询问笔录予以舍弃，不作为定案的依据。
1、请根据证据的特性法则，对资料一中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。 标准答案：（一）物证本身与案件事实必须具有关联性，本案中登记保存甲的10条合法卷烟与案件没有关联性，不是本案证据，采取登记保存的措施是错误的。（3分）
（二）勘验笔录必须有执法人员和被检查人在笔录上的签字或盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或盖章不能作为证据使用。（3分）
（三）当事人陈述（本案中的询问笔录）应当与其他证据相互印证、吻合，本案中当事人的陈述与其他证据不相吻合，应当进一步查证。仅有当事人供述，没有其他证据相印证的，不能作为定案的根据。（3分）
（四）视听资料的内容应当真实，不能进行删节、剪接、篡改，本案中被删减的录像不能作为证据使用。（3分）
（五）证人应当具备作证能力，本案中乙为精神病人，不能清晰的表达自己的意志，其证言不能作为证据使用。（3分）
2、资料二中执法人员分别取得了哪些证据？
答：登记保存的卷烟；非法生产卷烟销售账册；勘验笔录；询问笔录（2分） 3、 请根据资料二，用证据的资格确认法对本案取得的证据进行审查。 3、答：办案人员收集证据的来源是合法的；（1分）
执法人员两名以上并取得了烟草专卖执法资格，收集证据的主体是合法的；（2分）
从收集证据的程序来看，执法人员登记保存的卷烟、账册和取得的勘验笔录是符合程序规定，是合法的；（2分）
询问笔录没有经当事人核对和签字确认，不符合法定程序，不能作为证据使用。（2分） 4、资料三中执法人员在对证据审查的过程中分别使用了何种证据审查方法？
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答：将零售户A的第一次询问笔录与账册向核对，发现其中的问题，使用了对照分析法；（2分） 针对非法卷烟进货量对零售户A再次进行询问，辨明真伪，使用了询问释疑法；（2分） 对零售户A两次询问笔录作为证据使用的取舍使用了比较取舍法。（2分）
第五题：甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售许可证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并提供了证人证言。甲的邻居丁也证实曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。
请根据以上案例回答：
1、本案的违法主体是谁，为什么？
2、烟草专卖局如果对本案进行处罚，谁应当对违法行为负举证责任？ 3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？
第五题参考答案：1、答：本案的违法主体为甲。因为确定违法主体的基本原则是“谁违法，谁负责”，乙虽然有违法行为，但个体户的从业人员违法，应当由个体工商户承担责任。（4分）
2、答：烟草专卖局应当负举证责任。因为在行政处罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。（3分）
3、答：勘验笔录优于证人证言，应当优先采信；（2分） 查获的卷烟优于拍摄的照片，应当优先采信；（2分） 丁的证人证言优于丙，应当优先采信；（2分） 甲的陈述优于证人证言，应当优先采信。（2分）
第六题：某市烟草专卖局拟对一起涉及商业秘密案件当事人作出10万元罚款的行政处罚，现依法履行听证程序，案件调查人员指定二人为听证会主持人，听证主持人确定听证日期后，在听证会举行5日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项，并告知其不得委托代理人参加听证，当事人接到通知后要求变更听证日期，听证主持人未同意。听证会如期公开举行，并制作了听证笔录，笔录在当事人确认无误后签字或盖章，记录人同时也在笔录上签字或盖章。
请指出上述听证程序中的错误之处，并说明原因。
第六题参考答案：1、听证会的主持人由烟草专卖行政主管部门负责人指定，人数一般为三人以上的单数。（3分）
2、听证主持人确定听证日期后，应在听证会举行7日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项。（3分）
3、当事人要求变更听证日期的，应当允许，但只能延期一次。（3分）
4、听证会应当公开举行，允许公众旁听，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的案件除外。（3分）
5、听证会应当制作笔录，笔录在当事人确认无误后签字或盖章,主持人、记录人也应当在笔录上签字或盖章。（3分）
第七题：2007年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据举报在公安部门的配合下，在辖区城关镇王村一村民出租院落检查发现制造假烟现场,当场查获假冒中华、红双喜成品卷烟120条（2.4万支），假冒中华、红双喜散支卷烟60箱（约50万支），以及卷烟包装手工器械若干,涉案违法标值35万元。公安部门当场留置合伙制假嫌疑人张某、李某以及打工者2人。经省级烟草质量检测部门检测全部为假冒卷烟。由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，A市专卖局办理相关案件移送手续后将案件
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移交公安机关。2007年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某、李某犯假冒注册商标罪，分别判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。一审判决后二被告人均未提出上诉。
1．该案应移交哪级公安机关？（1分） 2．移送该案的简要理由？（2分）
3．专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？（10分）
4．如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？（2分） 第七题参考答案：1、移交给与A市烟草专卖局同级的公安机关。（1分）
2、从该案查获现场和检测结果看，现场查获的假冒卷烟违法金额达35万元，该案违法事实涉及的情节、后果、金额等涉嫌构成犯罪。（1分）
将案件及时移送公安机关可以充分运用刑事制裁手段，进一步查清案件事实，依法追究相关责任人的刑事责任。（1分）
3、每小点得2分：
（1）立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。
（2）烟草专卖行政主管部门正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。
（3）烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，并附下列材料：涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件情况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。
（4）公安机关对烟草专卖行政主管部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。
（5）烟草专卖行政主管部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。
4、烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议（1分），也可以建议人民检察院依法进行立案监督（1分）。 案监督（1分）。
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