董事会会议记录四篇

董事会会议记录四篇

篇一：董事会会议记录 会议时间： 会议地点：

参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。 会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长； 二、聘任公司总经理；

三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告； 四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告； 五、审议xxxx年利润分配方案的报告； 六、……。

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主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点 会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；

二、同意聘任xxx为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格； 四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告； 五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告； 六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告； 七、……。

（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。” 记录人： 参会人员签字： 年月日

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篇二： 公司董事会会议记录 时间： 年 月 日 时

地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况：

出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题：

1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下：

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的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

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