内控体系建设实施方案 (2)

2) 公司试运行《内部控制手册》,充分测试《内部控制手册》风险

控制性、内控措施的实际操作性、内控效果及内控效率,并根据试运行的情况对内控手册进行修正；

3) 4)

下发《内部控制手册》，下发的范围为本次纳入实施范围的单位； 各单位对内控手册中的内容、流程的运行情况定期上报内控建设

办公室,由综合办公室进行汇总整理。

5、 《内部控制手册》定稿阶段

该阶段主要依据在试运行阶段的结果,搜集各部门、各单位以及员工对内控手册的修改意见,整理并与股份公司内控办公室进行沟通、协商、讨论并汇报给内控建设执行小组审核,根据执行小组的意见予以修订,编制公司《内部控制制度》正式稿

6、 评审阶段 该阶段主要内容： 1)

公司依据企业内部控制配套指引中的评价指引要求对公司的内

控建设进行自我评价，并编制2013年《内部控制自我评价报告》，在通过公司审议后披露；

2)

通过股份公司内控体系建设审核。

公司内控体系建设是在股份公司领导下,由公司总经理批准通过，该方案会后将另行通知下发，请各单位和部门认真组织学习，高度重视，集中精力、统筹资源，有效推动内控体系建设工作，确保这项工作的顺利开展实施。

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