信息披露公告格式第25号——上市公司关于重大资产重组实施情况报告书格式

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第25号 上市公司董事会关于重大资产重组实施情况报告书格式

证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX股份有限公司董事会关于重大资产重组实施情况报告书 本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、说明本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

（一）本次重大资产重组方案简介 （二）说明本次资产重组的实施过程 （三）说明本次重大资产重组实施结果

1、说明相关资产过户或交付情况和相关后续安排。如果有相关资产过户或交付的手续未办理完毕，说明该等安排是否存在实质性法律障碍。

2、说明相关债权债务处理情况。分类别说明相关债权、有息债务、担保等或有债务、生产经营性债务等的处理情况。

3、说明证券发行登记等事宜的办理状况（如适用）。

说明公司完成增发股份的登记情况，包括增发股数，增发前后公司总股本等。并提示投资者关注公司发布的《新增股份发行暨上市公告书》

4、说明关于期间损益的认定及其实施结果。

二、说明相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 （一）说明相关资产的权属情况及历史财务数据是否存在差异 （二）说明相关盈利预测或者管理层预计达到的目标是否存在差异 （三）说明其它情况

三、说明人员更换或调整情况

董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 （一）说明上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况。

（二）主要标的资产是公司股权的，说明在重组期间，该公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况（如适用）。

四、说明是否存在资金占用和违规担保情形

（一）说明重组实施过程中以及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。

（二） 说明重组实施过程中以及实施后，上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、说明相关协议的履行情况 六、说明相关承诺及其履行情况

说明与该次重大资产重组相关的承诺及其履行情况，包括关于盈利预测的承诺（如适用）、关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺、关于维护上市公司独立性的承诺、关于锁定期的承诺（如适用）、关于资产注入的承诺（如适用）、其他承诺等。

七、说明相关后续事项的合规性及风险

八、摘录独立财务顾问对资产重组实施情况的结论性意见 九、摘录法律顾问对本次资产重组实施情况的结论性意见 十、备查文件

（一）经加盖董事会印章的重大资产重组实施情况报告书；

（二）资产重组相关资产过户或交付证明、相关债权债务处理证明以及证券发行登记证明；

（三）独立财务顾问意见； （四）法律意见书；

（五）深交所要求的其他文件。

XXXXXX股份有限公司董事会

年 月 日