程序文件 第一篇：行政事务程序管理 行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 修订履历表 修订内容 A/00 第1页 共 6页 页次 版次/修订状态 A/00 修订原因 新版发行 修订单号 无 修订人/修订日期 管理制度受控分发一览表 1.0目的
为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 2.0适用范围
管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类； 3.0定义
3.1 管理文件
3.1.1公司级管理文件：适用范围为全公司或两个以上（含）部门的文件。 3.1.2部门级管理文件：适用范围为拟稿部门内部的文件。
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程序文件 第一篇：行政事务程序管理 行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 A/00 第1页 共 6页 页次 3.1.3制度：具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大
方面工作的管理文件； 3.1.4规定：对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、
会议纪要等； 3.1.5决定：包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书； 3.1.6通知：具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料，包括考评报告、
通报、使用情况、工作计划、报表等。 注：通知不以管理文件的形式发放。 3.1.7拟订、审核、批准：
3.1.7.1拟订由相关部门保留 3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留 3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在；
3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围；
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不适用于所
有文件； 3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员；
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
密级 保 密 内 容 1.公司投资方案； 2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施； 绝密 3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书； 4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书； 5.公司重要决定及重要会议纪要。 代码 III 154
程序文件 第一篇：行政事务程序管理 行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 A/00 第1页 共 6页 页次 1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件； 2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料； 3.技术产品的设计、教材及技术档案； 4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据； II 机密 5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、 产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸； 6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等； 7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。 1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况； 2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种检查表格和检查结果等； 3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目； 秘密 4.公司的内部非商业合同及协议； 5.广告企划方案； 6.公司诉讼文件； 7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。
4.0程序内容
4.1.1制度分类；
1、保密文件 2、管理文件
a.人力资源管理制度 b.财务管理制度 c.各部门内部管理制度 d.各部门产生费用的管理制度
4.1.2制度文件诠释
I
3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。
3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。 3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。 3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。
五、申报审批流程： 1、人事行政部：
→人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草
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程序文件 第一篇：行政事务程序管理
行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 A/00 第1页 共 6页 页次 →呈部门负责人审核
→部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅
→总经理根据文件保密等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档
→人事行政部存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
2、财务部：
→财务部负责财务管理制度、报销管理制度及其他相关管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定 →符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、财务部存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、财务部存档
→存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
3、各部门：
→各部门负责本部门内部管理制度及产生开销的管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定 →符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、各部门存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、各部门存档
→存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
5.0参考文件与表单 无
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程序文件 第一篇：行政事务程序管理 行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 A/00 第1页 共 6页 页次
6.0运作流程图 制度文件申报审批流程图 权责及说明 157
程序文件 第一篇：行政事务程序管理 各部门编写制度 行政管理程序文件 文件编号 版本/修订状态 COP-DCC--001 制度文件 申报程序 A/00 第1页 共 6页 页次 部门负责人内审 交由人事行政部审核 审核结果 不合格 合格 1.各部门严格按流程图执行，确 保各关节都有责任人； 2.总经理没有批准绝密文件的权 力，但有审查绝密文件权力； 3.当制度文件审批不合格时，退 回本部门修改，修改后再直接 到退回人审核； 4.董事会审批通过文件全部由董 事会秘书转交至人事行政部， 如属其他部门文件再由人事行 政部转交至各部门； 5.人事行政部审核制度是否符 合公司制度文件规范及内容 审定 退回原部门 送总经理审核 修改后 机密及普通制度文件直接审批生效 绝密级别文件呈董事会审批 不合格 董事会审核结果 合格 交由董事会秘书 针对制度文件类别分类封存 人事行政部存档 直接通过会议培训并宣布 转至各部门保存并内部宣布
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