股权激励董事会会议决议(颜值)

颜值科技股份有限公司 第 届董事会第 次会议决议

鉴于：

1、颜值科技股份有限公司全体股东已于2019年3月25日一致决议通过《关于颜值科技股份有限公司股权激励方案（草案）的议案》

2、根据上述决议，颜值科技股份有限公司全体股东已经授权董事会或其指定人员或机构管理和解释上述公司股权激励方案，包括但不限于确定股权激励对象、授予数额、授予价格及其确定方法、变更、终止等其他相关事宜。

颜值科技股份有限公司第 届董事会第 次会议于2019年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《颜值科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议由董事长陆天主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、本决议附件1所列合格人员名单有权依据股权激励方案和股权激励协议书，本公司董事会或其指定人员或机构管理和解释上述公司股权激励方案，包括但不限于实施时间、确定股权激励对象、授予数额、授予价格及其确定方法、变更、终止等其他相关事项。

2、授权公司法定代表人或董事会或其指定人员与合格人员签署股权激励方案有关的法律文件并办理与上述事项相关的一切事宜。

上述议案表决结果：同意票 5 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文为《颜值科技股份有限公司第 届董事会第 次会决议》签署页）

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（本页无正文为《颜值科技股份有限公司第 届董事会第 次会决议》签署页）

全体董事签字：

日期：

3

年 月 日