600617山西省国新能源股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2020-068

山西省国新能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持。应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司2020年三季度定期报告全文及正文的议案；

详见公司于2020年10月29日披露的《2020年三季度定期报告全文及正文》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案； 根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行字[2007]500号）的规定，以及监管部门的监管意见，对《重组配套募集资金使用情况对照表》中2014年度、2015年度、2016年度使用募集资金金额，《2015年非公开发行募集资金使用情况对照表》中2015年度、2016年度使用募集资金金额进行了补充，重新拟定了《前次募集资金使用情况专项报告》。

监事会同意公司编制的《山西省国新能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2020年10月28日

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