二级单位绩效目标制定二级单位财务管理部市场与企管部管理层治理层开始测算年度主体经济责任目标拟定各二级单位经营业绩目标结合自身情况提出修改建议汇总核定集团及各二级单位年度经营目标总经理办公会审核党委会审议与集团签订《经营业绩目标责任书》下达各二级单位年度主体经济责任目标董事会审批结束流程责任部门
市场与企管部 36
二级单位绩效考核与结果运用二级单位相关部门市场与企管部管理层治理层开始提交领导述职报表和绩效完成情况报告（财务报告）提供经营、财务数据对绩效指标完成情况进行评价和分析形成考核评价结果总经理办公会审核党委会审议执行薪酬总额清算人力资源根据考核结果组织开展薪酬总额清算工作公布考核结果董事会审批结束流程责任部门市场与企管部
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2.4.3关键管控环节管控标准* 控制编号 1 关键管控环节 二级单位绩效目标制定 管控标准 根据集团战略要求和上年度绩效指标的完成情况、集团的年度工作要求，结合各二级单位经营管理现状，每年初财务管理部测算年度主体经济责任目标，市场与企管部根据预算目标，拟定各二级单位经营业绩目标并与各二级单位进行沟通。二级单位接到集团的目标建议后结合自身的发展规划及经营状况提出修改建议，市场与企业管理部汇总后报总经理办公会审核，经集团党委会、董事会审批后，下达各二级单位年度主体经济责任目标，与各二级单位经营者签订《经营业绩目标责任书》。 2 二级单位绩效考核与结果运用 （1）市场与企管部定期根据二级单位绩效考核指标完成情况编制跟踪报告，对于实际完成情况与绩效指标相比增加/减少特别显著的二级单位，应进一步跟进了解情况。必要时，通过多种形式（如电话跟踪、实地调研、专题研讨会等）敦促二级单位绩效指标完成。 （2）每年考核期末，市场与企管部根据相关部门提供的经营数据、二级单位的管控分类以及各二级单位的总结，对各二级单位绩效指标完成情况进行评价和分析，形成各二级单位考核评价结果，报总经理办公会会审核，党委会审议后由董事会审批。绩效考核结果通过审批后，人力资源部组织开展二级单位薪酬总额清算工作。
*本流程涉及制度：
1.《绩效考核管理办法》年度1号文印发
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3. 固定资产投资与采购管理
固定资产投资是指投资主体实施的基本建设投资(如新建、改建、扩建、土建等，以下简称基建类项目)、技术改造投资、设备更新等。固定资产投资包括对房屋及建筑物、机器设备的投资。修理、养护、维护和研发等性质的投入，不纳入本流程所指固定资产投资管理。
其中：
新建类固定资产投资是指原来没有而新开始建设的工程项目，包括在原有生产区异地新开始的改扩建项目或全部拆除原有装置并重新开始建设的项目。
改造类固定资产投资是指企业为满足生产经营需要，在原有装置上、原有设施上进行的技改技革、设备更新及修造等，以达到提高产品质量或产量、调整品种、节能减排降耗、综合利用、装备升级换代、恢复原有设施功能等目的。
生产性固定资产投资项目是指直接用于生产或直接为生产服务的项目。
非生产性项目是指除生产性项目以外的其它项目为非生产性项目（如建造或购买楼、堂、馆、所、基础及公共设施、固定资产设备等）。
固定资产采购是指企业对除运输工具（非生产用途）、除房屋及建筑物、机器设备及运输工具外的其它设备的购置。
非生产用途的运输工具，未经总部允许二级单位不得购买。 3.1固定资产投资管理
3.1.1权限与职责
业务名称：固定资产投资
相关角色 序号 1 2 2.1 批准事项 战略化医党委董事与投集团 会 会 资委员会 审批 审议 审核 审议 总经规划理办发展公会 部 审议 审核 运营管理部 审核 审核 审核 审批 审核 提交 提交 提交 工程管理部 知情 纪检监察审计部 A类B类C类二级二级二级单位 单位 单位 提交 提交 提交 提交并审批 提交并审批 提交并审批 提交并审批 2.2 2.3 2.4 3 年度投资计划 项目立项 1000万以下的项目（不需化医集团审核的） 1000及万以上、2000万以下的项目（不需化医集团审核的） 2000万及以上的项目（不需化医集团审核的） 需化医集团审核立项的项目（包括非生产性项目） 项目审批 审批分管副总 提交提交 并审批 审批分管副总 提交提交 提交 并审批 39
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