6 案件考核检查
检查资料
1 《应诉通知》、起诉材料 2 《案件策划书》 3 案件证据资料 4 生效法律文书
5 《法律纠纷审理结案报告》/《法律纠纷执行结案报告》 6 《案件考核责任状》 7 《考核检查报告》 八、业务流程图（略） 93
第五章 合同及法律事务管理
23 重大经营活动法律审查管理业务流程
一、业务目标
确保重大经营活动符合国家有关法律、法规及公司内部规章制度的规定；
规范重大经营活动的法律审查管理，促进企业生产经营健康发展；
通过重大经营活动法律审查，避免或减少企业资产损失，保护企业利益。
二、业务风险 重大经营活动违反国家法律法规，导致企业遭受法律制裁及名誉损失；
对重大经营活动缺少规范的管理，可能影响企业正常的生产经营业务发展；
对重大经营活动缺少有效的法律审查，可能造成企业资产流失，损害企业及股东利益。
三、业务范围
该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于重大经营活动（主要指招标、投标、投资、融资、担保、产权转让及企业分立、合并、改制、重组、破产、解散、收购与反收购、知识产权保护等）法律审查的相关业务流程，主要包括重大经营活动法律审查的申请、对重大经营活动的法律审查以及法律审查意见的反馈和归档等。 四、业务流程描述 94
1 重大经营活动法律审查的申请
1.1 重大经营活动发生时，各业务部门向法律事务部提出重大经营活动《法律征询
意见函》，同时提交重大经营活动相关的书面文件资料，并对该文件资料的真实性负责，相关文件资料须能清楚说明重大活动发生发展的情况，法律事务部据此办理重大经营活动法律审查。
2 重大经营活动法律审查
2.1 法律事务部门按照业务部门的要求及时完成对重大经营活动的审查，但审查时
限一般不得少于2个工作日，需业务部门补充提供材料的，审查时限相应顺延，紧急情况下需要审查的，不受上述时限的限制，但也应给予必要的审查时间。
2.2 法律事务部门指定专门岗位人员进行重大经营活动法律风险的审查，并将审查
结果以书面的《法律意见书》的形式出具，法律事务部门负责人对审查结果予以签字确认。
3 法律审查意见的反馈和归档
3.1 法律审查完成后法律事务部将《法律意见书》反馈至相关业务部门，供重大经
营活动参考。
3.2 法律事务部负责将审签后的《法律意见书》进行整理存档，并指定专门岗位人
员编制《重大经营活动法律审查统计报表》。
五、相关制度目录
1 《中国建筑工程总公司重大经营活动法律审查规定》 2 《中国建筑股份有限公司合同管理制度》 六、主要控制点
1 重大经营活动法律审查申请 95
2 重大经营活动的法律审查 七、检查资料
1 法律征询意见函
2 重大经营活动法律审查统计报表 3 法律意见书
八、业务流程图（略） 96
第五章 合同及法律事务管理
24 授权管理业务流程
一、业务目标
确保授权管理符合国家法律法规和企业内部规章制度要求；
规范授权管理体系，促进企业经营管理体系化、规范化发展。
二、业务风险
违反国家法律法规和企业内部规章制度的要求，导致企业遭受名誉损失和诉讼风险；
授权管理出现漏洞，导致权限混乱、权限不明、无权代理等现象的发生，影响企业正常经营。
三、业务范围
该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）授权管理的相关业务流程。主要包括授权的申请、审批和办理等内容。本文中的授权主要指股份公司有权审批人对以股份公司资质对外承接经营项目时投标签约的授权管理，在执行授权管理业务过程中，严格遵守《中国建筑股份有限公司授权管理制度（试行）》等相关制度执行，严禁越权审批。 四、业务流程描述 1 授权的申请 97
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