第一届一次股东会会议资料

×× × ×有限公司第一届一次股东会

会议资料 一、 ×× × ×公司第一届二次股东会会议通知 二、 ×× × ×有限公司第一届二次股东会议案 1、审议各位股东认缴出资金额及时间； 2、审议各股东委派公司董事会及监事成员名单； 3、审议公司职能、定位及三年发展规划； 4、审议股东会授权董事会履行职权的事宜。 三、 ×× × ×有限公司第一届二次股东会决议

×× × ×有限公司第一届二次股东会

会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于2020年XX月 XX日XX点在 （地点）召开 ×× × ×第一届二次股东会,本次会议议题如下： 一、审议各位股东认缴出资的金额及时间； 二、审议各股东委派的公司董事会及监事成员名单； 三、审议公司职能、定位及三年发展规划； 四、审议股东会充分授权董事会履行职权的事宜。

特此通知！

2020年XX月XX日

×× × ×有限公司第一届二次股东会

议案 （2020年X月X日）

时间： 年 月 日 地点：

参会股东：

本次股东会议已于召开前15日以 方式通知全体股东，代表公司表决权 %的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东 ×× × ×有限公司代表 先生召集并主持，会议审议以下议案：

议案一：

关于股东认缴出资的金额及时间议案

各位股东：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《 ×× × ×有限公司章程》的规定，各位股东需在XXXX年XX月XX日前按出资比例实缴注册资本金合计人民币￥元（大写：元）。

现提请股东审议。

×× × ×有限公司

2020年 月 日

议案二：

关于各股东委派公司董事会及监事成员的议案

各位股东：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《 ×× × ×有限公司章程》的规定，公司设董事会，其成员人数为 人，由各股东委派。其中股东 ×× × ×有限公司委派 人，分别为 先生、 先生；股东 ×× × ×有限公司委派 人，为 先生。公司不设监事会，设监事 人，由股东 ×× × ×委派，为 先生。

现提请股东审议。

2020年 月 日