第一届一次股东会会议资料

议案三：

关于公司职能、定位及三年发展规划的议案

各位股东：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《 ×× × ×有限公司章程》的规定， ×× × ×致力于担当以下职能：

定位：三年发展规划：2

（后附：《 ×× × ×三年发展战略规划》） 现提请股东审议。

2020年 月 日

议案四：

关于股东会授权董事会职权事宜的议案

各位股东：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《 ×× × × ×× × ×章程》的规定，股东会定期会议每年召开一次。除公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、清算、变更公司形式、修改公司章程、发行债券、股权变更等重大事项外，股东会授权董事会作为公司决策机构充分履行职权。 现提请股东审议。

2020年 月 日

×× × ×

公司文件 [2020年]XXX号

×× × ×公司第一届二次股东会决议

×× × ×公司第一届二次股东会于2020年 月 日在

（地点）召开。本次会议召开的时间和地点于15日前以书面方式通知了全体股东。

代表公司表决权 %的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东 ×× × ×有限公司代表 先生召集主持。经代表公司表决权的 %股东同意，会议审议并通过了以下事项：

一、各位股东认缴出资的金额及时间； 二、各股东委派的公司董事会及监事成员名单； 三、公司职能、定位及三年发展规划； 四、明确股东会授权给董事会履行职权的事宜。

2020年 月 日