2020-09-15 万通发展 章程(2020年9月修订)

北京万通新发展集团股份有限公司

章程

二〇二〇年九月

北京万通新发展集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事

第二节 董事会

第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则

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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京万通新发展集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经北京市人民政府以京政办函[1998]182号文批准，依法以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为110000005200607，并于2016年7月15日变更统一社会信用代码为91110000633715962Q。

第三条 公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3000万股，于2000年9月22日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称（中文）为：北京万通新发展集团股份有限公司 公司注册名称（英文）为：Vantone Neo Development Group Co., Ltd

第五条 公司住所：北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551 邮政编码：100084

第六条 公司注册资本为人民币2,054,009,302元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、首席执行官（总裁）及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（总裁）和其他高级管理人员。为工商登记备案所需，公司首席执行官（总裁）即公司总经理。

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第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、执行副总裁、董事会秘书、首席财务官（财务总监）以及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分利用一切对公司有利的因素，合法经营，积极拓展国内外市场，不断提高公司在市场上的竞争力，使全体股东获得良好的经济效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：智慧城市、智慧楼宇、数字科技、智能科技、智慧系统的技术服务、技术开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；信息系统集成服务；房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；投资；投资管理；资产管理。

第十四条 公司根据市场发展的需要和自身的发展能力，经有关部门批准，可适时调整投资方向、经营范围和经营方式，并在国内外（包括港澳台地区）设立分支机构或办事机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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集中托管。

第十九条 公司发起人为北京顺通实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司、山东邹平粮油实业有限公司、中国第一建筑工程局第五建筑公司。

1998年12月23日，北京顺通实业公司以国有资产出资，认购股份1943万股；山东邹平西王实业有限公司以资产出资，认购股份1566万股；延吉吉辰经济发展有限责任公司以资产出资，认购股份1281万股；山东邹平粮油实业公司以国有资产出资，认购股份1092万股；中国建筑第一工程局第五建筑公司以现金出资，认购股份318万股。

第二十条 公司的股份总数为2,054,009,302股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）2,054,009,302股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）将不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，将依照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十四条 公司有下列情形之一的，可以收购本公司股份： (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

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