董事会会议纪要 

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董事会会议纪要

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篇一：第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议会议纪要 时 间：2012年12月20日 地 点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题：

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

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5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》

13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要：

1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事----------------精选公文范文----------------

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会董事长的议案》；

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责

人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关----------------精选公文范文----------------

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于的议案》 10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

（下接签字页）

（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字----------------精选公文范文----------------

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页）

出席会议董事签字：

______________ ______________ ______________ XXXXXX

______________ ______________ ______________ XX XX XX ______________ XX

董事会秘书签名：______________ XX

记录人签名：______________ XX

重庆XX有限公司 董事会 2012年12月20日 篇二：董事会议纪要 东莞**有限公司

第一届董事会第一次会议纪要 会议时间：2013年3月17日 会议地点：

会议召集及主持人：

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