编号： 版号：A/0
会议管理制度
编制： 发布日期：2013年12月18日
1. 目的
。 为加强各类会议的组织管理，提高会议质量和效率，提高工作计划性，特制定本制度
2. 适用范围
本制度适用与公司内部各类会议，主要包括：董事长办公会、公司周例会、部门例会、全
体职工大会、公司重大活动动员大会及总结会、专业例会、专题会及公司临时决定召开的会议。
3. 会议管理的内容
3.1 议题的收集、汇总和提审
3.2 会议通知及会议讨论稿的提前下发 3.3 会议的组织和安排 3.4 会议记录
3.5 会议纪要的整理和发放
3.6 会议决定事项的督办和意见的反馈
4. 会议管理职责
4.1 会议经办部门应提前一天向行政人事部递出会议室使用申请，便于合理安排会议室，以提高会议室的利用率。临时性会议或紧急召开的会议应及时知会行政人事部，以便及时安排会议室。 4.2 会议经办部门负责具体筹备工作，包括会议通知、会场布置、会议费用预算、议题收集、会议议程安排、资料准备，会议结束后，会议经办部门须清理完会议室后方可离开。
5.行政会议管理细则
5.1 董事长办公会
5.1.1 原则上每月初或月末召开一次，如遇公司重大问题，可由董事长提议随时召开，会议由董事长主持，公司经营班子成员全部参加，根据议题需要，有关部门负责人列席会议。 5.1.2 董事长办公会主要研究以下内容： 1） 决定公司经营期限、注册资本的变更；
审议和批准公司基本规章制度；决定公司经营管理机构的设置、调整；决定中高层管理人员聘任等有关 ）2．
编号： 版号：A/0 事项；
3） 审议和批准公司发展方针与重大措施方案、发展规划、年度经营计划； 4） 审议和批准公司年度财务预算和决算、利润分配和亏损处理方案； 5） 审议和批准公司重大项目投资开发、重大施工和定购合同； 6） 公司日常经营和管理的有关事宜 7） 听取各分管副总的工作汇报，协调工作
8） 根据公司发展需要所需出台的基本管理制度，制定相应实施规定 9） 审议各部门提出的需董事长办公会研究解决的问题
10）董事长认为需由其决定、审查的事项。
5.1.3 会议筹备及会议议案、材料由董事长秘书牵头并组织相关业务部门准备。会议议题和会议材料应提前三天送达高管成员征求意见，会议形成的决议和纪要由董事长秘书整理，经董事长签字后，送公司传达及实施。
5.1.4 董事长秘书和行政人事部负责对会议决定进行督察督办，并将情况及时向董事长汇报。 5.2 公司周例会
5.2.1 定于周五召开。董事长主持，经营班子及部门负责人参加。 5.2.2 会议主要议题：
1） 通报公司上月计划完成情况和本月重点工作计划 2） 听取部门工作汇报 3） 董事长部署工作 5.3 部门例会
5.3.1 原则上根据部门内部情况，选定时间召开，每周召开一次。 5.3.2 会议内容：
1） 通报部门一周或两周来的工作完成情况
2） 通报部门重要工作事项及下一步重点工作安排，简要汇总需公司领导进行协调的问题 3） 部门领导对部门工作进行安排，落实责任人和完成时间。 5.4 专业例会和专题会议
各类专题例会由各部门提出，分管领导审核，董事长批准召开，会议纪要整理和督办由召集部门负责。 职工大会5.5 编号： 版号：A/0
每季度召开一次或不定期召开。全体员工参加。5.5.1 会议内容：5.5.2
学习贯彻公司有关规定） 1 总结部署阶段性工作，表彰先进，动员阶段性工作任务等2） 公司重大决策的宣布和重大活动的动员等3） 5.5.3 会议由行政人事部主办 公司决定召开的临时会议5.6
会议内容、时间、参加人员由公司领导根据需要决定5.6.1
综合性临时会议，由行政人事部记录和督办，专业性较强的临时会议，有牵头部门记录、整理会议纪5.6.2
要和督办 各部门召开专题会议和临时会议，需要公司领导参加的，应提前提出申请，并知会行政人事部5.7
会议纪律6.
参加会议相关人员必须按时到会，不得缺席。因紧急公务或特殊情况不能参会时，应事先向分管领导告6.1
假同时知会相关会议主持人，并指定专人代表其参加会议。代表人在会议的汇报、发言及意见，均视为代表 委托人的意见，会议所作的决议应视为有效并对其具有约束力。应使手机处于关闭或震动会议期间与会人员应集中精力开好会议，不得未经会议主持人同意中途离会。6.2 状态，以维持会场秩序。 凡属参加（列席）相关会议人员未经批准缺席者，一律按旷工论处。6.3
其他7.
7.1 本制度最终解释权归行政人事部 本规定自发布之日起实施，以前相关规定同时废止7.2
本页为著作的封面，下载以后可
/字公司根据实际情况出具相应的细则，参照执行。各分7.3
以删除本页！
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