股份制改造方案

天津市滨海水业集团有限公司股份制改造方案

288,619,316.98元，净资产为165,012,152.35元。公司此次股份制改造的股本设置将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，将净资产按1 ：0.6666的比例折股。变更后的股份有限公司总股本11,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为110,000,000.00元；净资产其余部分55,012,152.35元不进行转股，转为股份有限公司资本公积金。

整体变更为股份公司后的股权结构如下：

股东名称 天津市水利经济管理办公室 天津市水利局引滦入港工程管理处 合 计 股份数（万股） 2,320.56 8,679.44 11,000.00 占股本总额的比例 21.10% 78.90% 100.00%

6、组织结构

在改制进程中，公司将按照《公司法》的要求建立健全公司法人治理机构，规范之后的公司组织结构如下图所示：

股东大会 监事会 战略委员会 董事会 董事会秘书 总经理 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 7、公司各项制度

改制过程中，公司将在券商、律师的配合下，按照拟上市公司的要求，完善公司

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证券投资部 财务部 人力资源部 内审部 研发部 其他业务部门 各分公司 各控股子公司 各参股子公司

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各项制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和公司内部各项管理制度。

（三）改制的进程

公司关于本次股份制改造的方案经上级主管部门审批之后，公司将依照法律规定进行验资，并召开股份公司的创立大会。在经工商管理部门的工商变更登记之后，公司此次的股份制改造将基本完成。

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