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股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

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审议XXXX年度董事会工作报告

各位董事:

XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

附:《XXXX年度董事会工作报告》。

5

审议公司XXXX年度利润分配方案

各位董事:

公司XXX年度实现净利润XXX万元,加上期初结转的未分配利润XXX万元,XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定,提取10%的法定盈余公积金XXX万元,截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。

本年度不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

6

审议公司XXXX年度财务决算报告

各位董事:

公司XXX年度完成营业收入XXX元,投资收益XXX万元,实现利润总额XXX万元,实现净利润XXX万元。

XXX年度有关费用支出情况如下: 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。

XXXX度所得税的支出为XXX万元。

XXX年度各项税费的支出水平和增幅,均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。

7

审议公司XXXX年度经营纲要

各位董事:

XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上,依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》,提请董事会予以审议。

附:《XXX公司2010年度经营纲要》。

8

审议公司XXXX年度市场经营运作计划

各位董事:

XXXX年,公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容,拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》,提请董事会予以审议。

附:《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。

9

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