股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。 六、审议公司章程修正案

表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。

股东（盖章）：

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XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决票 （亦适用于股东会/监事会）

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

表决结果 同意 反对 弃权 议 案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。 书面意见： 董事签名： 计票人签名: 监票人签名： 备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，

在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

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XXX公司

第XX届董事会第XX次会议表决结果统计表

（亦适用于股东会/监事会）

出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。

表决结果 议 案 同意 反对 弃权 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。 书面意见： 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 董事签名： 计票人签名: 监票人签名：

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