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临时董事会决议三篇

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临时董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示)_________公司的董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:

董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。 一、__________________。 二、__________________。

三、__________________。风险提示:

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。_________公司董事会成员(签字):_________、_________、________年____月____日

临时董事会决议范本新

________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下: 一、 二、 三、

___________________________公司 董事会成员(签字):

____________、____________、____________ 年 月 日

有限公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示)时间:________年____月____日。地点:________。会议性质:________。通知情况及参加人员:________。本次董事会会议采用书面通知方式,于________年____月____日送达各位董事,________位董事全体出席,无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议:风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。 二、聘任________为公司总经理。

三、以上任期为________年,自公司登记机关核准之日起生效。风险提示:

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。全体董事签字盖章:签署时间:________年____月____日

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