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1 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会 B.所有商业银行 C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心 2 《反洗钱法》自()起施行。 A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日
3 中国反洗钱监测分析中心由()设立。 A.中国银行业监督管理委员会 B.财政部
C.中国人民银行 D.国家外汇管理局
4 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 5 以下不属于金融机构的反洗饯义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 6 国务院反洗钱行政主管部门是()。 A.中国银行业监督管理委员会 B.中国保险监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行
7 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。 A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单位和个人
8 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。 A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日
9 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。
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A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度 10 下列属于大额交易的是()。 A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
11 一般保证与连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【 】。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.随时
12 留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人【 】以上履行债务的期间。 A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月
13 下列属于企业法人的是【 】。 A.中国通信建设集团公司
B.中国通信建设集团北京分公司 C.中国建设银行河北分行 D.中国人民银行天津支行
14 在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司【 】。 A.破产 B.被解散
C.营业执照注销 D.被撤销
15 A公司委托、B银行为代理人、为其客户提供服务，下列情形中A公司不需要对此服务过程承担民事责任的是【 】。
A.A公司知道B银行在提供服务的过程中超越了其代理权限，但未作否认表示 B.A公司知道B银行在提供服务的过程中行为违法，但不表示反对 C.B银行知道A公司要求的代理内容属于违法行为，仍然进行代理活动 D.B银行的代理期限已过，但继续向A公司客户提供服务 16 张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，【 】。
A.张某承担民事责任 B.王某承担民事责任
C.张某与王某共同承担民事责任 D.张某与王某均不承担民事责任
17 在下列情形中代理人不需承担民事责任的是【 】。
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A.代理人不履行职责而给被代理人造成了损害 B.代理人超越代理权，且未经被代理人追认
C.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施合法代理行为，但对第三人的利益造成损害 D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动 18 关于合同成立条件的表述错误的是【 】。 A.承诺生效时合同成立
B.双方当事人订立合同必须是依法进行的 C.当事人必须就合同的主要条款协商一致 D.合同的成立不必须具备要约和承诺阶段
19 根据《合同法》的规定，下列关于合同的规定，表述不正确的是【 】。 A.合同当事人的法律地位平等
B.当事人依法享有自愿订立合同的权利
C.当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务 D.当事人不能委托代理人订立合同
20 根据《民法通则》的规定，下列关于民事法律行为的表述错误的是【 】。 A.无效的民事行为，从行为开始时就没有法律约束力 B.被撤销的民事行为，从行为开始起无效
C.民事行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效 D.显失公平的民事行为无效
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