十堰市农村信用社反洗钱工作实施细则

来源：用户分享时间：2025/8/14 6:35:06 本文由

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复印客户第二代身份证要正反两面复印。

第六十八条十堰市农村信用社客户风险等级划分工作，待省联社反洗钱办公室制订划分办法后，按省联社要求办理。

第六十九条本操作规程未及之处按有关法律法规及《湖北省农村信用社反洗钱管理办法及操作规程》执行。

第七十条本操作规程由市联社负责解释和修订。

第七十一条本实施细则实施前，市联社制订的相关反洗钱规章制度与本细则相抵触的，以本细则为准。

第七十二条本实施细则自印发之日起执行。

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