集团制度建设管理办法

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

编号：JP-SJ003-B2

制度编号 编制部门 制度名称 首次编制 是 否 （ 第 次换版编制， 日期： 年 月 制度修订 第 次修订编制， 日期： 年 月 制度评审意见 总裁办意见 财务中心意见 审计中心意见 业务板块负责人意见 相关部门意见 董事长意见 注：制度建设工作小组各部门应有专门的制度评审标准。

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安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

附件3

制度类别说明

编号：JP-SJ003-B3

制度类别 功能作用及影响范围 企业全员或特定人群需要共同遵守的行动准则或办制度强调管理要素，主要特点是事规程。集团管理制度是集团各类通用管理基本法共同性、原则性、概述性、长久管理制度 则，明确集团对企业全员的管理原则、规则、标准。性，一般不因经营环境调整而变各职能部门在此基础上，根据管理的实际需要和业务化 特点，形成部门制度体系 在制度原则下，针对制度的若干部分或是适用于企业规定强调预先性和针对性；聚焦管理规定 特定领域的，预先阐述的办事规则和工作流程，较制权责、流程，并有具体明确管控度更为具体， 在制度和规定的原则下，阐述某一方面或特定管理对方法，主要用于对特定范围内的管理办法 象具体的工作流程和操作方法，强调指导性，办法一工作事务提出照章办理的具体般具有相对特定的适用时间 要求，例如“车辆管理办法” 是上述制度形式的补充，是对具体环节和差异性部分的详细解释和要求，强调细节的说明，同办法一样，形式相对灵活，不需完全遵照制实施细则 实施细则/操作手册一般具有相对特定的适用时间，度格式要求，多为操作指南 且形式相对灵活，不需完全遵照制度格式要求 点及要求 办法也就是办事或处理问题的说明 附件4

制度评审表

编号：JP-SJ003-B4

一级 评审维度 二级 评审标准 评审维度 存在问题 初审建议 第4页 共19页

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

制度目录及内容框架的层次清晰，能区框架结构 分制度、规定、办法及细则 内容独立 与相关制度是否交叉重叠或矛盾 内容全面 覆盖了整个核心职能，无遗漏 内容符合运营模式及企业实际情况，具 内容适用 有可操作性和相对稳定性 规范 行 勾稽关系 制度之间无相互抵触、相互矛盾的地方 制度概况 制度内容 内容变化 内容发生变化点清晰，理由详尽 内容一致 前后岗位、权责保持一致 流程效率 办事流程简洁、明了 符合制度体系建设格式要求，格式统一 格式标准 制度形式 规范用语 行文用语统一 表述严谨 语言表达逻辑是否严密，无歧义 监督、检查和违规责任清晰，能有效执 罚则关系 制度执行 附件5

制度检查标准

编号：JP-SJ003-B5

检查时间 检 查 内 容 1、是否出台实施细则(若需制定)； 2、制度出台是否按流程进行； 制度下发 当月内 3、制度档案建设情况； 4、相关部门人员对出台制度的掌握情况； 第5页 共19页

安徽金鹏控股集团制度 制度编号：JP-SJ003

5、制度培训情况； 6、制度本身存在哪些问题； 7、制度执行中存在哪些问题。 第二月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 第三月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 1、检查：对执行情况进行全面检查； 第六月 2、制度建设工作小组对本制度执行情况进行专项评审。 第九月 对执行情况进行全面检查 第十二月 对执行情况进行全面检查 附件6

集团制度建设工作流程

编号：JP-SJ003-L1

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