达志科技：关于公司高级管理人员变更的公告

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-046

广东达志环保科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，公司根据发展战略需要，进行了管理职能调整，宋志新先生不再担任公司副总经理，公司董事会聘任曹文明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历详见附件）。 曹文明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《广东达志环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的其他条件，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员事项发表明确同意的独立意见。

公司副总经理变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对宋志新先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。 宋志新先生原定任期届满日为2022年11月24日。截至本公告披露日，宋志新先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

曹文明简历

曹文明，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，工商管理硕士。曾任上海通用汽车有限公司工程师、项目经理，华晨汽车集团控股有限公司生产部副部长，华晨宝马汽车有限公司高级经理，吉利汽车集团有限公司制造基地常务副总经理，英国上市公司锰铜控股集团董事，威睿电动汽车技术（苏州）有限公司总经理，威马汽车科技集团有限公司项目与产品中心总经理。现任苏州凌威新能源科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，曹文明先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。