募投项目可行性研究报告编制说明

募投项目可行性研究报告编制说明 第一章、总 论

一、项目名称及建设地点 项目名称： 建设地点：

二、建设单位、注册地址及法定代表人

建设单位 ：***股份有限公司（以下简称：***或公司） 注册地址： ********* 法定代表人： *********** 三、项目负责人和联系人

项目负责人: *** 职务: 副总经理 项目联系人: *** 职务: 证券事务代表

联系电话: ********* 传真：********* 电子邮箱: ****** 四、编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 （2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 （3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 （4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

第二章、募投项目相关背景和必要性 一、募投项目内容概述

二、募投项目相关背景及有利条件

提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。 1、国家或行业发展规划 2、产业政策 3、技术政策 4、市场前景

5、公司在技术方面的积累 6、公司在市场方面的积累 7、公司相关荣誉

三、募投项目目的及必要性（可以根据实际情况进行调整） 1、提高获利能力（需要用数据进行分析） 2、提高产品质量 3、技术突破及技术创新 4、扩大生产能力 5、改变产品结构 6、采用新工艺

7、降低生产成本进而增强企业竞争力 8、节约能源，减少环境污染

9、增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力

10、对当地经济、社会发展的积极影响、提高劳动生产率（包括增加税收、提高就业率等） 四、项目主要技术经济指标

在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。 主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。 五、募投项目与现有主营业务的关联度分析 1、产业链关联度分析 2、技术关联度分析 3、市场关联度分析 4、生产关联度分析

第三章、募投项目未来市场前景分析 一、2010年-2011年市场竞争格局分析 二、重点企业竞争力对比及本公司优势分析 1、生产技术装备能力对比分析

2、2010年-2011年产能与产量、销量及出口、销售收入对比分析 3、2010年-2011年重点企业市场份额及排名

3.1、重点企业市场份额及排名（按收入） 3.2、重点企业市场份额及排名（按销量）

3.3、重点企业市场份额及排名（按其他，根据行业特点选取排名的指标）

4、盈利能力与毛利润情况对比分析

5、成长性对比分析（除了分析前3年的财务，尤其是前三年的复合增长率。还需要描述今后的成长空间和成长能力） 6、市场营销能力对比分析

7、下游客户群对比分析（分析一下每一家企业的下游行业销售比例） 三、2009年-2013年市场规模预测 四、2009年-2013年市场供求结构分析

第四章、募投项目采取的技术工艺分析 一、所采用的技术工艺特点 二、所采取的技术工艺被替代性分析 三、试验试制工作（项目）情况

已完成及正在进行的试验试制工作（项目）的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。 四、募投项目生产技术选择的依据

生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术（包括专利或专有技术）、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。