国信证券：第四届监事会第十四次会议决议公告

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2020-026

国信证券股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日发出第四届监事会第十四次会议通知。本次会议于2020年3月19日在深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2019年度利润分配方案》

全体监事认为，公司2019年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 《2019年度利润分配方案》尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度合规报告》

议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2019年度内部审计工作报告》 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

1