执行董事决议

有限公司

执行董事决定

（参考样本）

有限公司（以下简称：本公司）的执行董事于……年 月 日，作出决定如下：

[决议事项]

一．有关本公司变更经营范围的事宜 二．有关本公司增加注册资本的事宜 三、有关本公司修改章程的事宜

[决议内容]

一．有关本公司变更经营范围的事宜

为满足市场需要,执行董事同意向政府部门申请在公司的原经营范围中,增加 的内容。本公司经营范围变更情况如表所示。

本公司经营范围变更内容表 变更前的经营范围 变更后的经营范围

二、有关本公司增加注册资本的事宜

执行董事同意将公司投资总额由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元；注册资本由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元。新增的注册资本由公司投资者……以美元现汇投入。自审批机关批准之日起一个月内到位20％，余额在二年内到位。

此次新增加注册资本的用途为……，资金安排情况具体如下：……。 本公司注册资本变更情况如表所示。

本公司注册资本变更内容表 变更前的注册资本出资情况 变更后的注册资本出资情况 ……占注册资本的……％，计……万美元； ……占注册资本的……％，计……万美元； ……占注册资本的……％，计……万美元。 ……占注册资本的……％，计……万美元。

三．有关本公司修改章程的事宜

根据以上Ⅰ.变更经营范围的内容，执行董事同意对本公司章程相应条款进行

修改，同时建议出资者对本公司章程做相应的修改，并签署章程修改案（或新的章程）。

对于以上变更内容,执行董事要求本公司向原政府审批部门实施必要的变更申请手续。

执行董事：××× 签字：