索菱：关于选举产生职工代表监事的公告

证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2020-041

深圳市索菱实业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日收到职工代表监事谌勇超先生提交的《辞去监事一职申请》，谌勇超先生称由于其本人受到行政处罚，不宜再担任公司监事一职。

为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月22日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席胡磊求先生主持。经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举王晓明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第四届监事会期限。

本次职工代表监事选举后，第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2020年4月23日

附件：王晓明简历

王晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年6月至2018年9月任建华建材（上海）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司、上海汤谦建材有限公司、汤始建华建材（苏州）有限公司，采购员、供应主管、供应经理；2018年10至2019年3月任深圳市索菱实业股份有限公司供应链副总监，2019年4月至2019年12月任江苏建景物资贸易有限公司经理，2019年12月今任深圳市索菱实业股份有限公司供应链总监。

截至目前，王晓明先生持有公司股票4000股，王晓明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；王晓明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王晓明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王晓明先生不属于“失信被执行人”。