刑事侦查学

刑侦

一、同一认定

概念:指具有专门知识、经验的人，通过案件中多次出现的物品、物质进行比较、分析，判断其是否来源于同一个客体的认识活动。

刑事侦查中的同一认定就是在侦查破案的过程中，具有侦察中需要的专门知识的人和了解侦查客体特征的人，通过比较侦查客体先后出现的特征是否同一作出的判断。 （一） 同一认定原理

概念：指某物质分解货分离的部分、形成的痕迹和遗留的映像，在一定时间内，在本质特征上与某物质保持一致的理论。

（1） 同一认定的主体必须是具有专门知识的人或熟悉客体某些特征的人。 （2） 同一认定的客体只能是与案件有关的人或物品或场所

（3） 同一认定的目的是确定某一客体是否同一或是否原属同一整体物，也就是解决某一

客体与案件的特殊联系。

（4） 同一认定的方法必须是以对客体特征的比较为基础，比较客体特征是认定同一与否

的唯一途径。

（5） 同一认定属于判断型认识活动。 （二） 同一认定的科学基础 1认定客体的相对稳定性 2认定客体的特定性 （三） 同一认定的种类

外部形象特征同一认定、运动规律特征同一认定、物质成分特征同一认定、空间位置特征同一认定、气味特征同一认定。 二、逻辑理论

（一） 逻辑推理理论

1直接推理 2间接推理（演绎归纳） （二） 逻辑证明理论

（三） 侦查思维的逻辑规律

1同一律2矛盾律 3排中律 4充足理由律 （四） 侦查假设

是指在刑事案件侦查过程中，侦查人员根据现场勘查获得的各种信息和分析犯罪行为掌握的各类资源，运用侦查经验和逻辑推理知识，站在嫌疑人作案的角度分析案情，将还原作案过程中可能涉及的因素作为查证的对象，即对犯罪嫌疑人没有确切依据但有可能存在的行为动作提出假说、建立假说、进行模糊求证或试验证明，从而打破僵局，发现新的案件线索，为案件侦破指明方向的一种侦查方法。侦查假设具有客观性、推测性、逻辑性、动态性的特点。

第二章刑事侦查概述

一、刑事侦查的概念及特点 （一）法定概念及特点

概念：刑诉法106条第1款规定：“侦查”是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关强制性措施。 特点：1侦查主体的法定性2侦查客体具有法定性3侦查工作的专门性和措施的强制性4程序的法定性

（二）刑事侦查的侦查学概念及特点

1刑事侦查主体：法定的侦查机关

2刑事侦查客体：在办理刑事案件过程中

3刑事侦查目的：查明犯罪事实，收集证据，查获犯罪嫌疑人 4刑事侦查的性质：专门调查工作和有关的强制性措施 二、刑事侦查的基本原则

侦查法治原则实事求是原则专群结合原则侦查协作原则侦查效益原则

第三章刑事侦查的工作形式

一、专案侦查

是刑事侦查部门针对某些重大、特大刑事案件，组织专门力量，综合运用各种侦查手段，实行专案专办的一种侦查组织形式。 三、并案侦查 （一） 概念

是刑事侦查部门将同一个或同一伙犯罪分子所作的一系列案件并联起来，统一实施侦察的侦查措施。一系列案件，是指在一定时期内，同一个人或同一伙犯罪分子连续进行一种或多种犯罪活动，构成一批各自独立，而在作案时间、作案手段、侵犯对象、痕迹、物证等方面 表现出某种特定的共同特征，可以认定是同一个人或同一伙犯罪分子所为的案件。 （二） 作用

1可以集中更多的案件材料，拓宽侦查途径2可以集中侦查力量，联合作战3可以提高破案效率

（三） 依据

1个案所表现出的特征具有特殊性和相对稳定性 2多数惯犯分子作案行为具有连续性和习惯性 （四） 条件

1现场的痕迹、物证相同，或有直接联系 2犯罪嫌疑人体貌特征相同 3犯罪行为方式、作案手段相同

4侵害部位、对象、作案时间、作案地点具有相似性 5具有内在的、无形的联系因素 （五） 确定并案的方法

1技术鉴定法 2系统分析法 3特征比较分析法 （六） 并案侦查的实施

1注意发现寻找并案侦查线索 2集中个案材料，复核并案依据 3统一指挥，联合作战

4全面分析研究案情，确定侦查方向和范围 5采取有针对性的侦查措施，深入展开调查

第四章侦查的一般步骤

第一节立案 一、立案的概念

是指公安机关对本单位接受、工作中发现以及其他单位移送的涉嫌刑事犯罪的线索或材料进

行审查，判明是否有犯罪事实并需要追究刑事责任，依法决定是否作为刑事案件进行侦察的诉讼活动过程。是刑事诉讼开始的标志。 二、立案的一般步骤 （一） 受理案件

1受案来源：1公民扭送、报案、控告、举报或犯嫌投案自首2行政机关司法机关纪委监察部门或其他部门移送案件3公机在办理行政等案件或执法工作中发现的刑事犯罪案件 2受案程序：1问明情况制作笔录2接受证据出示清单3制作受案登记表 （二） 受案审查与初查 1受案审查 2初查

3审查的期限：一般3日内 （三） 作出处理决定 1立案

（1） 立案的条件

① 认为有犯罪事实2需要追究刑事责任3属于自己管辖的 （2） 立案的程序：呈批决定通知 2不予立案

（1） 不予立案的情形

① 没有犯罪事实②犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任③其他情形：刑诉法15条 （3） 不予立案的程序：呈批决定通知

3其他处理方式：移送管辖行政处理告诉自诉 三、立案阶段对案件的初步处置

（一） 现场勘验（二）调查访问（三）收集现场其他信息：电子监控信息、通讯网络信息 （四） 其他紧急措施：通缉、堵截、预警、清查等

第二节分析案情

一、对案情的分析判断

（一） 对案件性质的分析判断 （二） 对主要犯罪事实的分析判断

1作案时间2作案地点3作案工具4作案手段5作案过程 （三） 对作案人的分析判断

1作案人数2作案人体貌特征3作案人应具备的作案条件4心理特征5动机目的6后续行为

第三节组织侦查

一、选择侦查途径组织侦查 （一） 与人有关的侦查途径

1从特定的嫌疑对先入手展开侦查2从人身形象入手展开侦查 （二） 与事有关的侦查途径

1从作案手段2从犯罪活动规律3从查对犯罪前科4从因果关系 （三） 与物有关的侦查途径

1从痕迹物品入手开展调查2从查控赃物入手 （四） 与信息有关的侦查途径

1从虚拟空间信息2从通信信息3从银行卡（账号）信息4从监控视频信息5从登记住宿信息6从车辆GPS信息

二、查证线索，确定并缉捕犯罪嫌疑人

（一） 排查可疑人员，确定重点嫌疑对象（二）缉捕犯嫌

第四节预审 刑诉法114条：公安机关经过侦查，对有证据证明犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。 一、预审一般工作方法

（一） 讯问犯罪嫌疑人（审讯） （二） 运用其他侦查措施：1询问证人、被害人2勘验检查3侦查实验4搜查扣押5鉴定6

辨认

第五节侦查终结、撤销案件和终止侦查 一、侦查终结 条件：

1案件事实清楚：（1）犯罪嫌疑人身份（2）立案侦查的犯罪行为是否存在（3）立案侦查的犯罪行为是否由犯罪嫌疑人实施（4）犯嫌实施犯罪行为的目的动机（5）实施犯罪行为的时间地点手段后果以及其他情节（6）犯嫌的责任以及其他同案人的关系（7）犯嫌有无法定从轻从重减轻以及免除刑罚的情节 2证据确实充分：（1）认定案件事实都有证据证明（2）认定案件事实的证据均经法定程序查证属实（3）综合全案证据，对认定事实已排除合理怀疑 3犯罪性质和罪名认定正确 4法律手续完备

5依法应当追究刑事责任

程序：1制作呈请侦查终结报告书2批准侦查终结3装订立卷4移送起诉 二、撤销案件和终止侦查

撤销案件：刑诉法161条规定：在侦查过程中，发现不应对犯嫌追究刑事责任的，应当撤销案件。 终止侦查

条件：1犯嫌没有实施犯罪行为2共犯案件中，部分犯嫌不够刑事处罚的 程序：1呈批2批准3送达和告知4释放在押犯嫌5对查封扣押财物及其孳息文件或冻结的财产，按照法律规定另行处理的以外，应当解除查封、扣押、冻结。

第六章犯罪现场勘查

第一节犯罪现场勘查概述 一、犯罪现场勘查概述 （一） 犯罪现场的概念 犯罪现场，是指犯罪行为人实施犯罪行为的地点和其他遗留有与犯罪有关的痕迹、物品的一切场所。

（二） 犯罪现场的分类

1原始与变动现场2主体与关联现场3真实现场与伪造现场4预备现场、实施、掩盖现场 二、犯罪现场勘查的定义

1犯罪现场勘查的主体是侦查人员2对象和范围具有特定性3是一项策略性和技术性很强的侦查措施4具有特定的目的

三、犯罪现场勘查的任务 （一） 查明犯罪活动情况

（二） 发现、固定、提取与犯罪有关的痕迹、物证及其他信息 （三） 记录现场情况并制作现场证人证言

（四） 在犯罪现场勘查信息系统中录入犯罪现场信息 （五） 分析案情、确定侦查方向

第二节犯罪现场保护 一、犯罪现场保护的概述 （一） 犯罪现场保护的概念

是指刑事案件发生后，为了使犯罪现场内的痕迹、物证免受破坏，由民警等有关人员对现场进行的封锁、警戒和对痕迹、物证实施的一系列保全、维护措施。 （二） 犯罪现场保护的原则

1及时迅速原则2保护公民生命安全优先原则3全面性原则4尽量保持现场原始状态原则 （三） 犯罪现场保护的任务

1核实现场情况，迅速上报2确定保护的范围，布置警戒封锁现场3对紧急情况进行处置4进行初步调查访问

第三节现场勘验 一、现场勘验概述 （一） 概念

是指侦查人员为了发现、收集侦查线索和犯罪证据，查明案情，揭露证实犯罪嫌疑人，借助感觉器官和科学技术手段面对与犯罪有关的场所和存在于这些场所中的痕迹、物品、尸体以及某些与犯罪相关联的人和人身等客体所进行的勘验活动。 （二） 主体与客体 主体：侦查人员

客体：1与犯罪有关的场所2痕迹3物品4尸体5有关联的人和人身 二、现场勘查的步骤 （一）巡视现场

任务：1确认或者保护现场的范围与措施2运用笔录、绘图、照相、摄像等方法，记录现场的方位和概观情况3确定现场勘验的范围4确定现场勘验的重点5确定现场勘验的顺序 （三） 初步勘验 （四） 详细勘验

四、现场勘验的方法

1观察记录法2比较研究法3技术检验法4现场实验法

第五节现场访问 一、现场访问的概念

是侦查人员为查明案情，发现、收集侦查线索和犯罪证据，在现场勘查过程中依法对了解案件相关情况的人员所进行的调查询问工作。 二、现场访问的对象和内容

（一）对象：1报案人、案件发现人2被害人及其家属3其他知情人或者目击人 （二）现场访问的内容

1询问报案人、案件发现人的主要内容