迪威视讯：第二届董事会第五次会议决议公告 2011-07-29

迪威视讯：第二届董事会第五次会议决议公告 2011-07-29

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2011-058

深圳市迪威视讯股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月28日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议应出席董事9名，实到9名。会议由董事长季刚先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场记名投票的方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公 司2011年半年度报告及摘要》。

公司2011年半年度报告全文及摘要详见2011年7月29日中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事该报告的相关事项发表了独立意见，认为2011年上半年，公司能严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2011年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 未发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事的独立意见详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳

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