东华能源：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-03-15

东华能源：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-03-15

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：

2011-003

东华能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年3月11日-13日在公司会议室召开。本次会议已经于2011年3月1日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过如下议案：

一、《关于公司及全资子公司向银行申请2011年度综合授信的议案》 因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及全资子公司南京东华燃气有限公司、江苏东华汽车能源有限公司向相关合作银行申请共计不超过17.2亿元人民币综合信用授信额度，其中：11.225亿元为原有额度继续申请，5.975亿元为新增额度申请。具体情况如下：

东华能源：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-03-15

表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 二、《关于向交通银行申请2011年度综合授信的议案》

因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司向交通银行张家港保税区支行申请共计不超过12亿元人民币综合信用授信额度，其中：3亿元为原有额度继续申请，9亿元为新增额度申请，该银行额度的授信为信用方式，期限一年。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 三、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》 为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为南京东华燃气有限公司向银行申请的12.9亿综合授信额度提供担保，具体情况如下：

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 附：南京东华能源燃气有限公司简介

南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注

东华能源：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-03-15

册资金1000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止2010年12月31日，公司总资产5.26亿元（其中：流动资产5.22亿元），总负债5.09亿元（均为流动负债）,资产负债率为96.77%（未经审计）。

四、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为江苏东华汽车能源有限公司向银行申请的1.3亿综合授信额度提供担保，具体情况如下：

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 附：江苏东华汽车能源有限公司简介

江苏东华汽车能源有限公司系经第一届董事会第六次会议批准成立，注册资金5000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：液化气批发、液化气加气站经营（以上凭许可证经营）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售、技术咨询服务；汽车能源的研究、开发及相关技术、信息的咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止2010年12月31日，公司总资产1.69亿元（其中：流动资产0.91亿元），总负债1.19亿元（均为流动负债）,资产负债率为70.41%（未经审计）。

五、《关于风险投资管理办法的议案》

为完善公司对风险投资业务的管理，董事会审议同意《东华能源股份有限公司风险投资管理办法》。

（详见2011年3月15日的巨潮资讯网《东华能源股份有限公司风险投资管理办法》）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

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