海格通信年报(002465)年度报告2011年(电子设备资产营运)广州海格(4)

73.22

否

杨炜岚

离任独立董事

2.67 否 谭伟明 董事会秘书 财务总监 42.99 否 张招兴 离任董事 0.00 否 王亚和 离任独立董事

2.67 否 黄秀华 离任监事会主席 0.00 否 祝立新 离任副总经理

0.00

否

合计

- 781.84

-

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011 年1月4日，公司副总经理祝立新先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职申请当日生效。

2、2011年4月14日，公司董事张招兴先生因工作调动原因、独立董事王亚和先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职申请当日生效。鉴于此，为进一步提高董事会决策效率，董事会人数由11人调整至9人。

3、2011年4月14日，公司独立董事杨炜岚女士因工作原因申请辞去公司独立董事职务，因杨炜岚女士为会计专业人士，辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。经2011年4月14日召开的第二届董事会第六次会议和2011年5月9日召开的2010年度股东大会审议通过，增补田丽女士为第二届董事会独立董事（会计专业人士）。

4、2011年4月14日，公司监事会主席黄秀华女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，因黄秀华女士辞职会导致监事会成员低于法定人数（3人），其辞职报告在改选出的人员就任时生效。经2011年4月14日召开的第二届监事会第四次会议和2011年5月9日召开的2010年度股东大会审议通过，增补杨国华先生为公司第二届监事会监事。

5、2011年5月9日，公司第二届监事会第五次会议选举杨国华先生为第二届监事会主席。

6、2011年5月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过聘任杨炜岚女士为公司副总经理。

二、公司员工情况

1、截至2011年12月31日，与公司及控股子公司签订正式劳动用工合同的员工人数为1,753人。其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

薪酬报告(见尾页)

　　九舍会智库　【第 20 页】　电子设备制造业

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