东信和平年报(002017)年度报告2011年(电子设备重组清算)东信和平

东信和平智能卡股份有限公司Eastcompeace Smart Card Co.,LTD.

2011年年度报告

证券简称：东信和平

证券代码：002017

2012年3

月

薪酬报告(见尾页)

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第一节重要提示及目录

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或

存在异议。

公司7名董事亲自出席本次董事会会议，独立董事杨雄先生委托独立董事杨义先先生

代为出席并表决。

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长周忠国、主管会计工作负责人及会计机构负责人任勃先生声明：保证年度

报告中财务报告的真实、完整。

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2011年年度报告

1

目 录

第一节 重要提示及目录 0

第二节 公司基本情况简介 (2)

第三节 会计数据和业务数据摘要 (4)

第四节 股本变动及股东情况 (6)

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (11)

第六节 公司治理结构 (16)

第七节 内部控制 (20)

第八节 股东大会情况简介 (24)

第九节 董事会报告 (26)

第十节 监事会报告.................................................48 第十一节 重要事项.................................................50 第十二节 财务报告.................................................58 第十三节 备查文件. (59)

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2011年年度报告

2

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司

英文名称：Eastcompeace Smart Card CO.,LTD.

中文简称：东信和平

英文简称：EASTCOMPEACE

二、法定代表人：周忠国

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：

董事会秘书/投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 陈宗潮 郭丽 联系地址 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

电话

0756-******* 传真 0756-******* 电子邮箱 eastcompeace@51292ea8e009581b6bd9ebb4

四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

办公地址：同上

邮政编码：519060

国际互联网网址：51292ea8e009581b6bd9ebb4

电子信箱：webmaster@51292ea8e009581b6bd9ebb4

五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的互联网网址：51292ea8e009581b6bd9ebb4

年度报告置备地点：深圳证券交易所 公司董事会秘书处

六、公司

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：东信和平

股票代码：002017

七、首次注册登记日期：2001年12月4日

最近一次变更登记日期：2011年7月4日

企业法人营业执照注册号：440000000038082

税务登记证号码：440402707986731

组织机构代码：70798673-1

聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所

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2011年年度报告 3

聘请的会计师事务所办公地址：杭州市天目山路238号华鸿大厦A 座7楼702室 聘请的签字会计师姓名：何前、徐殷鹏

聘请的保荐机构：北京信达证券股份有限公司

聘请的保荐机构办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 签字的保荐代表人：徐克非 郑伟

八、公司上市后注册资本变更情况：

1、2004年6月24日，公司经中国证监会证监发行字[2004]95号批准，向深市、沪市二级市场投资者以定价配售方式成功发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，发行价格10.43元。经深圳证券交易所深证上[2004]58号文同意，公司股票于2004年7月13日超在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本变更为9,080万股。

2、2005年4月20日，经公司2005年度股东大会决议，同意以2005年12月31日的总股本9,080万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至11,804万股。

3、2008年3月31日，经公司2007年度股东大会决议，同意以2007年12月31日的总股本11,804万股为基数,以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至15,345.2万股。

4、2009年，公司实施了2009 年度配股方案，向截至2009年12 月4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东信和平全体股东（总股本153,452,000股），按照每10股配售3股的比例配售，实际配股股份数为45,110,504股，使得公司股本总数增加至198,562,504股。

5、2011年4月12日，经公司2010年度股东大会决议，同意以2010年12月31日总股本 198,562,504股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增1股。转增后公司总股本增加至218,418,754股。

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2011年年度报告

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要会计数据

单位：元

2011年

2010年 本年比上年增减（％） 2009年

营业总收入（元） 933,865,061.55 852,213,767.17 9.58% 764,370,951.82 营业利润（元） 23,653,607.89 32,134,681.57 -26.39% 20,473,100.52 利润总额（元） 44,881,876.64 44,211,706.94 1.52% 33,360,849.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,501,925.34

32,626,196.90

8.81%

31,385,130.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,630,479.26 21,841,674.24 44.82% 19,780,114.48

经营活动产生的现金流量净额（元） 107,736,607.15 -85,763,254.42 225.91% 85,300,915.30

2011年末 2010年末

本年末比上年末增减

（％）

2009年末 资产总额（元） 1,183,354,789.06 1,030,649,251.03 14.82% 909,830,484.20 负债总额（元） 536,796,279.09 350,829,953.45

53.01% 205,481,949.35 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 640,651,860.77 671,076,899.16 -4.53% 700,267,454.17 总股本（股）

218,418,754.00

198,562,504.00

10.00%

198,562,504.00

二、主要财务指标

2011年 2010年 本年比上年增减

（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.1625 0.1643 -1.10% 0.2045 稀释每股收益（元/股） 0.1625 0.1643 -1.10%

0.2045 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1448 0.11 31.64% 0.1289 加权平均净资产收益率（％）

5.43% 4.79% 增加0.64个百分点

6.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

4.84% 3.20% 增加1.64个百分点

4.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

0.4933

-0.4319

214.47%

0.4296

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2011年年度报告

5

2011年末

2010年末

本年末比上年末增

减（％）

2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9331 3.3797

-13.21%

3.5267 资产负债率（％）

45.36%

34.04% 增加11.32个百分点

22.58%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常

性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额

非流动资产处置损益 -168,236.52 -193,591.61 -26,335.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

7,870,845.22

6,240,557.77 3,689,821.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

80,900.00 0.00 0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

0.00 0.00 319,128.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

损益

0.00 0.00 87,930.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,511.08 6,030,059.21 8,905,134.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,473,140.50 0.00 0.00 所得税影响额 -674,248.30 -1,230,445.48 -1,307,074.25 少数股东权益影响额 20,837.26 -62,057.23 -63,588.61

合计 3,871,446.08 10,784,522.66 11,605,016.26

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2011年年度报告

6

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

表一：股份变动情况表 单位：股

本次变动前

本次变动增减（+，-） 本次变动后

数量

比例

公积金转

股

其他 小计

数量

比例

一、有限售条件股

份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 1,921,735 0.97%

192,173

-617,906

-425,733

1,496,002

0.68% 其中：境内非国

有法人持股

境内自然人持股

1,921,735 0.97%

192,173

-617,906

-425,733

1,496,002

0.68% 4、外资持股 其中：境外法人

持股

境外自然人

持股

5、高管股份 二、无限售条件股

份

1、人民币普通股 196,640,769 99.03% 19,664,077

617,906 20,281,983

216,922,752 99.32%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数

198,562,504

100.00

%

19,856,250 19,856,250

218,418,754 100.00% 注：上表所列其他变动增减是由于公司实施2010年度资本公积金转增股本方案所致。详情刊登于2011年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站。

表二：限售股份变动情况表 单位：股

股东名称 年初限售股数

本年解除限售

股数

本年增加限售

股数

年末限售股数

限售原因 解除限售日期 周忠国 572,391 143,098 42,929 472,222 杨有为 344,695 86,174 25,852 284,373 黄宁宅 460,720 115,180 34,554 380,094 张晓川

202,256

50,564

15,169

166,861

高管股份

按《公司法》规定每年可减持上年末所持股份的25%

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2011年年度报告

7

任 勃 16,478 4,120 1,236 13,594 合 计

1,596,540

399,136

119,740

1,317,144

【注】上表中增加的限售股数系实施2010年度公积金转增股本方案，每10股转增1股所致。

二、证券发行与上市情况

2.1 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]95号文核准，发行人于2004年6月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.43元，共募集资金260,750,000.00元，扣除发行费用18,401,134.14元后，募集资金净额为242,348,865.86元。

2.2 2009年，公司实施了配股方案，即向截止2009年12月4日下午深圳证券交易所收市后，登记在册的东信和平全体股东（总股本153,452,000股），按照每10股配售3股的比例配售，实际配股股份数为45,110,504股，使得公司股本总数增加到198,562,504股。

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