步森股份：对外投资管理制度(2011年5月) 2011-05-31(2)

步森股份：对外投资管理制度(2011年5月) 2011-05-31

对外投资管理制度 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配臵企业资源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和中国证券监督管理委员会的相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东大会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

公司对外投资的审批权限为：

（一）公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额2%以内的对外投资，由董事长批准；

（二）公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额30%以内的对外投资，由董事会批准；

（三）公司一年内累计超过公司最近一期经审计净资产额30%以上的对外投资，由股东大会批准；

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

第三章 对外投资的组织管理机构

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第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

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