公司合同管理办法(2)

第五十条 企业管理与法律事务部是合同统计的归口部门，负责合同台账的统计与上报。

第五十一条 合同承办部门应认真做好合同文本与合同履行、变更、解除过程中形成的相关资料的集中保管，按有关规定送档案管理部门统一归档。

第五十二条 合同归档的范围包括：合同文本原件、合同审核会签表原件、合同各方签署人的授权委托书原件（非法定代表人签署时）、合同履行中形成的相关材料（包括但不限于有关来往信函、数据电文、票据、票证、验收记录、鉴定报告、签收单、履行备忘录、确认函等）、补充协议、变更与解除合同的协议、本办法第二十三条规定的其他合同文件，以及合同纠纷相关材料等。

第八章考核与问责

第五十三条 合同归口管理部门负责合同管理工作的业务考核与监督。

第五十四条 有下列情形之一，情节严重，或造成重大经济损失，或致使经济损失严重扩大的，予以通报批评；对有关责任人依照《国家能源投资集团有限责任公司职工违规违纪处理办法》给予组织处理、纪律处分、扣减绩效，涉嫌违法犯罪的，移送国家监察机关或司法机关处理：

（一）不按规定履行合同审核会签程序、先签订合同后补审核会签程序，或未经批准擅自签订合同，或无理由事先履行后签订合同，或违规拆分合同，规避监管的；

（二）合同承办人员因疏忽导致合同商务安排存在重大缺陷、付款条款不合理或交易模式有重大风险的；

（三）审核人员因疏忽未指出合同重大缺陷，或无正当理由延误审核造成重大影响或损失的；

（四）未依照法律和本办法规定变更或解除合同，或擅自变更履行的；

（五）丢失合同文本或相关文件，或未按规定将合同文本、相关文件归档的；

（六）提供虚假资料，或未尽职核实合同相对方提供的虚假资料的；

（七）未按规定办理授权或越权签署合同的；

（八）发生纠纷后，隐瞒不报、不及时报告或不及时采取措施的；

（九）异议处理中出具有关法律性文件未经审核的；

（十）应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的；

（十一）在合同签订或履行中，与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的；

（十二）泄露重大合同意向、商业秘密的；

（十三）签订合同有违法违规或其他失职行为的。

第九章 附则

第五十五条 本办法中所称“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。

第五十六条 本办法由公司企业管理与法律事务部解释、修订。

第五十七条 本办法自印发之日起施行。

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