创元科技股份有限公司独立董事年报工作制度

创元科技股份有限公司独立董事年报工作制度

创元科技股份有限公司独立董事年报工作制度

（经2010年8月13日召开的第六届董事会第三次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，加强内控制度建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事在公司年报工作中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第二章 汇报制度

第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报。

每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和经营情况以及重大事项的进展情况进行实地考察。

第四条 独立董事应当在年审会计师事务所进场前听取财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

第五条 上述事项应有相应的文件及书面记录，必要的文件和记录应由当事人签字。

第三章 沟通制度

第六条 独立董事应在年审会计师事务所进场前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通

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