罗 牛 山2005年年度报告(14)

罗 牛 山2005年年度报告

3、人员分开

公司的董事长及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在公司工作，未在控制人处兼任高级职务。公司的经理层在公司董事会的授权范围内，制定公司的经营计划，依法独立经营，并对公司的董事会负责。公司在内部实行全员劳动合同制，并与全体职工签署劳动合同，公司享有国家有关法律、法规和公司章程规定的独立的人事权。未发现控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况，控制人历次推荐董事和经理人选完全符合法定程序。

4、财务独立

公司拥有健全的财务管理体制，董事会在股东大会的授权范围内，享有独立的财务决策权和投资决策权。公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等的有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，并建立了以公司财务部为核算主体的多级会计核算体系。

5、机构分开

公司的组织机构完整，公司设有完备的行政管理部门、职能部门、经营分公司、参股及控股的子公司，公司的办公机构与生产经营场所与控股股东完全分开。

四、关于绩效评价与激励约束机制

1、公司对高管人员的选择有一套严密的程序，经选拔的人员均被选派到相关的业务部门或分、子公司担任领导职务，进行锻炼，经人事部考核其具有较全面的领导、业务等方面的素质，由总经理提名报董事会批准聘用。

2、公司有明确的考评制度，年初将公司该年度计划的业务发展及经营目标分解到分管各项业务的高管人员，制订相应的考核办法，分别在中期及期末由公司经营管理部根据完成情况进行考核，考核结果作为高管人员升降、奖惩的依据。

3、公司建立了有效的激励机制，包括事业激励、物质激励、精神激励等方面的激励措施，主要有：对表现突出的高管人员赋予更大的责任，增加其成就感；对计划指标完成情况好或对公司有重大贡献的高管人员给予奖金、子女教育、住房等方面的奖励；公司还计划在相关法规出台后，实施高管人员的股权激励计划；对有突出贡献的高管人员授予“罗牛山拓荒牛”称号。

4、公司将高管人员津贴的一定比例提留作为风险抵押金，待期末按完成任务及年终考核情况发放，若在当期不能完成任务或作出损害公司利益的行为，高管人员以风险抵押金承担相应的经济责任。连续两年考核不合格的，将被降职或解聘。

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