601899紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会临时会2021-01-14(2)

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、关联董事均回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。

6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司本次《激励计划》的授予日为2021年1月13日，并同意以4.95元/股向697名激励对象授予9,749万股限制性股票。

独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川

2021年1月13日

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